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ZAKER贵阳 09-16

以儆效尤!贵阳发布两起电信网络诈骗犯罪典型案例

9 月 16 日,贵阳市中级人民法院召开新闻发布会,会议通报了全市两级法院 2021 年打击电信网络犯罪相关情况,并发布两个典型案例。

近年来,电信网络诈骗犯罪持续高发、多发,且呈现犯罪类型多样,犯罪手段隐蔽等特征,对人民群众财产安全,对网络安全构成极大危险。为扎实开展打击治理电信网络诈骗犯罪工作,依法惩处电信网络诈骗及其关联犯罪,9 月 15 日上午,在贵州省高级人民法院统一指导下,贵阳市云岩、南明、修文、清镇、花溪五家人民法院在同一时间对 9 案 12 名电信网络诈骗犯罪被告人进行了集中公开宣判,取得良好社会效果。

截至今年 8 月,全市法院一审共受理电信网络诈骗相关案件 213 件 338 人,审结 138 件 205 人。审结的案件中,电信网络诈骗案件 12 件 44 人,侵犯公民个人信息案件 3 件 5 人,收买、窃取、非法提供信用卡信息案件 3 件 3 人,帮助信息网络犯罪活动案件 118 件 145 人,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案件 2 件 8 人,有效打击了电信网络犯罪,切实维护广大人民群众合法利益和电信网络秩序。

下一步,全市法院将纵深推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作,坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势,为建设更高水平的平安贵阳法治贵阳、实施 " 强省会 " 五年行动提供有力司法服务和保障。

典型案例一:杨某诈骗案

2019 年 8 月份,杨某通过陌陌、微信添加詹某某,两人聊天确认兄妹关系。杨某谎称自己在贵阳医学院上班。杨某先后谎称自己可以帮助詹某某办理育婴师证、与詹某某合开药店、帮詹某某办理药师资格证,使被害人詹某某先后向其转账 10080 元。

2020 年 4 月初,杨某通过陌陌、微信添加被害人杨某,杨某谎称自己在贵阳医学院骨科上班,和他人合伙在广州开了一家医院,后又谎称自己调到安顺人民医院当副院长。在取得被害人杨某信任后,杨某先后以自己开医院欠款 50 万元、给车辆加油发生交通事故为由向被害人杨某借款,被害人杨某通过微信先后转账 23633 元给杨某。2020 年 5 月 12 日至 15 日,被害人杨某多次用电话及微信与杨某联系均未果。

法院经审理认为,杨某以非法占有为目的,通过微信、陌陌聊天软件与他人交友的方式,骗取他人财物共计 33713 元,数额巨大,其行为已构成诈骗罪。法院根据杨某的犯罪事实、社会危害性,并结合杨某退赔全部赃款、取得被害人谅解、自愿认罪认罚,有一定悔罪表现等情节,依法以诈骗罪判处其有期徒刑三年,缓刑四年,并处罚金人民币三千元。

典型案例二:邹某棋、雷某龙等人帮助信息网络犯罪活动、收买、非法提供信用卡信息案

2020 年 7 月,邹某棋、雷某龙、邹某茂共谋,由邹某棋、雷某龙从他人处收买银行卡,邹某茂并用自己的身份证信息办理一张银行卡,三人向他人提供银行卡进行支付结算,并待卡内有资金转入后,通过锁卡、挂失补卡的方式侵吞卡内资金。2020 年 8 月,邹某茂自己办理了一套中国农业银行卡并交于邹某棋,与邹某棋的微信绑定。

2020 年 8 月,雷某龙与欲通过代购银行卡赚取差价的周某洪商定,由雷某龙以每套 600 元的价格向周某洪提供成套银行卡,周某洪将成套银行卡提供给上家,由该上家支付购卡费用。

2020 年 10 月,邹某棋、雷某龙以上述方式通过周某洪向周某洪的上家提供了三套银行卡及邹某茂自己办理的银行卡。10 月 23 日,邹某茂所办的银行卡内有多笔资金流入,邹某棋、雷某龙、邹某茂三人遂通过锁卡、挂失补卡等方式将邹某茂所办银行卡内资金 40573.92 元转出据为己有。案发后,经审核,邹某茂自己所办银行卡内支付结算金额达 41 万余元。

法院经审理认为,邹某茂明知他人利用信息网络犯罪,仍提供本人银行卡帮助支付结算,支付结算金额达 41 万余元,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。邹某棋、雷某龙违反信用卡管理相关规定,向周某洪非法提供信用卡信息资料;周某洪收买邹某棋、雷某龙非法提供的信用卡信息并非法提供给其上家,邹某棋、雷某龙的行为构成非法提供信用卡信息罪;周某洪的行为构成收买、非法提供信用卡信息罪。邹某棋、雷某龙、邹某茂三人以非法占有为目的,秘密窃取他人转入银行卡内的资金 40573.92 元,数额巨大,三人之行为还构成盗窃罪。

根据四人的犯罪事实、社会危害性,并结合邹某棋、雷某龙有自首情节,邹某棋有立功情节,邹某茂、周某洪有坦白认罪情节等情节,法院依法以帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪数罪并罚,判处邹某茂有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币一万五千元;以非法提供信用卡信息罪、盗窃罪数罪并罚,分别判处雷某龙有期徒刑二年八个月,并处罚金人民币一万五千元;判处邹某棋有期徒刑二年四个月,并处罚金人民币一万五千元;以收买、非法提供信用卡信息罪判处周某洪有期徒刑一年,并处罚金人民币一万元;涉案犯罪所得继续追缴,上缴国库。

贵阳晚报 +/ZAKER 贵阳

贵阳日报融媒体记者 杨雪梅

编辑 段筠 / 编审 李枫 / 签发 安辉

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