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千里奔袭 民警端掉洗钱团伙

海西晨报 · ZAKER 厦门记者 宗琴

通讯员 付邦恕 林诗琦

一起敲诈勒索案,牵涉出一个洗钱团伙。民警千里追击,一举将其打掉,有效打击了犯罪分子的嚣张气焰。昨日,记者从集美公安分局了解到,6 名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人均被集美警方依法采取强制措施,案件正在进一步审理中。

近日,灌口镇的张先生被人在网上敲诈勒索了 28 万元人民币。案发后,集美公安分局刑侦大队立即成立专案组对案件进行调查,办案民警根据资金流向,获取了一条指向河北廊坊的案件线索。原来,张先生被骗的钱经过多方辗转,最后都汇集到了河北廊坊一带的多张银行卡上。

了解情况后,民警马不停蹄,奔赴河北调查取证。当时恰逢春运返程高峰,人员流动性极大,给专案组民警的调查取证工作带来极大的困难。但民警没有放弃,他们一边分析案情,一边对银行卡的资金流向进行全面梳理分析。最终民警发现,这是一个隐藏在廊坊市某村庄内,由当地一些社会无业人员组成的洗钱团伙。

于是,在当地警方的大力协助下,民警迅速开展对该洗钱团伙的抓捕工作。由于嫌疑人所居住的村庄人员构成复杂,村内道路纵横交错,抓捕难度极大。为了不打草惊蛇,民警兵分两路,一路挨家挨户摸排比对,一路联系村干部对嫌疑人家属开展思想劝解工作。最终,迫于公安机关的强大威慑,洗钱团伙的主犯王某于 2 月 25 日到当地公安机关投案自首,之后崔某等其余 5 名团伙成员陆续到案。

据了解,主犯王某是从今年 2 月开始洗钱的。最初她在网上帮刘某刷单。" 刷单赚不了几个钱,你帮我洗钱,收入丰厚。" 刘某为了让王某帮他洗钱,开出了高价。在利益的驱使下,王某开始为刘某 " 洗钱 "。同时,王某还在自己居住地附近招揽了一些无业人员帮其 " 洗钱 ",洗钱金额高达上百万元人民币。

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