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ZAKER黔南 01-25

三年对 49 件涉黑涉恶案提起公诉!黔南州人民检察院召开新闻发布会 通报扫黑除恶专项斗争成果

1 月 22 日,黔南州人民检察院召开扫黑除恶专项斗争新闻发布会,就三年来黔南州检察机关扫黑除恶专项斗争开展情况进行通报。同时,发布《黔南州检察机关扫黑除恶专项斗争白皮书(2018-2020)》(以下简称 " 白皮书 ")并公布 5 件涉黑涉恶典型案例。

据了解,扫黑除恶专项斗争开展以来,黔南州检察机关共受理审查起诉涉黑涉恶案件 53 件 448 人,提起公诉 49 件 384 人,法院判决 49 件 364 人,从对涉黑涉恶侦办的数据对比显示:黔南州涉黑与涉恶案件比例略高于全国、全省比例,反映出黔南州对涉黑案件打击力度较大。

在这场扫黑除恶专项斗争中,黔南州检察机关坚持从 " 压实政治责任、办实办铁案件、强化法律监督、做实综合治理、加强社会宣传 " 等方面,坚决贯彻落实中央、省委、州委和上级检察院决策部署,围绕 " 打击遏制、深挖根治、长效常治 " 三年为期总目标,紧盯重大涉黑涉恶案件办理,坚持依法严惩与法律监督相结合,以开展 " 六清行动 "(即:线索清仓、逃犯清零、案件清结、伞网清除、黑财清底、行业清源)和重点行业领域专项整治为抓手,始终保持对黑恶势力的强大攻势。

黔南州检察院党组成员、副检察长刘南翔在发布会上表示,2021 年是 " 十四五 " 开局之年,也是扫黑除恶专项斗争进入常态化的起步之年,全州检察机关将坚决贯彻落实党中央决策部署,不断推进扫黑除恶常态化、制度化。一是牢固树立 " 是黑恶一个不放过,不是黑恶一个不凑数 " 的办案理念 , 坚定不移地打击黑恶势力及其 " 保护伞 ";二是进一步完善机构设置、人财物配备,细化工作措施;三是将扫黑除恶专项斗争与政法队伍教育整顿有效衔接;四是将扫黑除恶专项斗争与政法机关大走访活动密融合。

延伸阅读: 黔南州 5 起典型涉黑涉恶案例

①福泉市潘某登等 4 人恶势力案

一、基本案情

1. 案件基本情况:2016 年以来,潘某登、王某军等 4 人经常纠集在一起,在福泉市金山街道辖区多次酒后滋事,随意殴打他人,造成多名被害人轻伤、轻微伤,形成了以潘某登为纠集者、王某军等 3 人为参加者的恶势力犯罪组织,为非作恶,欺压百姓,造成较为恶劣的社会影响。

2. 诉讼经过及诉讼结果:福泉市公安局于 2019 年 12 月 26 日移送审查起诉。福泉市人民检察院于 2020 年 4 月 3 日向福泉市人民法院提起公诉。2020 年 5 月 14 日,福泉市人民法院作出一审判决,认定潘某登等人构成恶势力,并以寻衅滋事罪判处潘某登等 4 名被告人三年六个月至八个月不等有期徒刑。

二、主要办案经验及成效

本案移送审查起诉后 , 被告人认为构成寻衅滋事罪,但认为不构成恶势力。检察机关积极贯彻宽严相济的刑事司法政策,充分发挥认罪认罚从宽的制度优势,有效促进社会和谐稳定和提高办案质效,取得了良好的办案效果。

1. 坚持把认罪认罚从宽制度贯穿案件办理的全过程 . 福泉市人民检察院在提前介入过程中,在引导公安机关收集、固定证据从而锁定犯罪事实的基础上,建议公安机关及时全面告知被告人享有的诉讼权利和认罪认罚的法律规定,并将认罪认罚情况记录在案,促使被告人在侦查阶段认罪认罚。

2. 依法开展认罪认罚协商,切实保障被告人合法权益 . 在审查起诉阶段,本案中的 4 名被告人,仅有 1 名被告人聘请了辩护律师,福泉市人民检察院依法为其他 3 名被告人提供了值班律师,多次听取辩护人、值班律师的意见和建议,争取辩护人、值班律师参与对被告人的释法说理,并对签署具结书的过程进行全程同步录音录像,确保认罪认罚自愿性和具结内容的真实性、合法性。

3. 精准提出量刑建议,提高被告人认罪认罚的主动性 .

在事实清楚、证据确实充分的前提下,检察机关综合考量被告人的犯罪事实、犯罪性质和社会危害程度,依法提出适度从宽的量刑意见,充分说明认罪认罚和不认罪认罚的法律后果,让被告人有一个清楚的对比认识,最终本案 4 名被告人主动提出认罪认罚并签署具结书,当庭表示自愿认罪认罚,法院全部采纳了检察机关的量刑建议,庭审周期缩短至不足 3 个小时,庭审质效有效提高。

②长顺县何某友等 14 人

组织、领导、参加黑社会性质组织案

一、基本案情

1. 案件基本情况:2012 年 4 月以来,何某友、齐某玉以 " 贵州长顺百胜投资有限公司 " 为依托进行非法高利放贷,并召集梁某文等 11 人采取跟随、守候滋扰、喷漆写字、限制人身自由、恐吓、威胁、打骂等非法手段讨债,有组织地实施非法拘禁、寻衅滋事、非法侵入住宅等 11 起犯罪活动以及 11 起违法活动,形成以何某友、齐某玉为组织、领导者、梁某文等 3 人为骨干成员、刘某刚等 9 人为一般成员的黑社会性质组织,为非作恶、欺压、残害群众,在长顺县长寨街道、广顺镇等地形成重大影响。

2. 诉讼经过:长顺县公安局于 2019 年 9 月 18 日将该案移送审查起诉。长顺县人民检察院于 2019 年 10 月 30 日向长顺县人民法院提起公诉。2019 年 12 月 31 日,长顺县人民法院作出一审判决,以何某友犯组织、领导黑社会性质组织等罪判处有期徒刑二十年,并处没收个人全部财产;以齐某玉犯组织、领导黑社会性质组织罪等判处有期徒刑十四年,并处没收个人全部财产;其余 12 名被告人以参加黑社会性质组织罪等分别被判处七年至二年不等有期徒刑,并处罚金或者没收个人全部财产。

二、主要办案经验及成效

1. 强化法律监督,严厉打击黑恶犯罪及其 " 保护伞 "。长顺县人民检察院在对该黑社会犯罪组织 " 四个特征 " 审查过程中,通过审查该犯罪组织的组织架构、违法犯罪事实以及造成的社会影响,依法追加逮捕刘某刚、追加起诉徐某,做到了不漏人漏案漏罪。另一方面,长顺县人民检察院一手抓办案,一手深挖 " 保护伞 ", 在发现某国家公职人员王某志涉嫌充当黑社会 " 保护伞 " 后,及时将该 " 保护伞 " 线索移送公安机关查处,现法院认定王某志构成包庇、纵容黑社会性质组织罪,判处有期徒刑二年六个月。

2. 落实宽严相济刑事政策,依法适用认罪认罚从宽制度。长顺县人民检察院积极发挥认罪认罚从宽在打击和分化涉黑涉恶犯罪中的积极作用。一是 " 内部攻心 ",厘清具体犯罪事实和情节,根据各被告人在组织犯罪中的作用和地位提出量刑建议,并与各被告人的辩护律师或值班律师进行充分沟通,在充分公开犯罪事实和量刑情节的基础上进行释法说理,二是 " 分化瓦解 ",在适用认罪认罚从宽程序过程中,采用先一般成员后骨干成员最后首要分子的工作方法,以一般成员认罪认罚带动骨干成员和首要分子认罪认罚,最后包括首要分子在内的 13 名被告人适用认罪认罚从宽程序,有效提高了庭审质效,参加旁听的人大代表、政协委员和人民群众对检察机关庭审表现予以高度认可,取得了政治效果、法律效果和社会效果的相统一。

③荔波县潘某球、覃某华等 19 人

组织、领导、参加黑社会性质组织案

一、基本案情

1. 案件基本情况 :2003 年以来,潘某球、覃某华纠集覃某果等人有组织地实施寻衅滋事、故意伤害、开设赌场、骗取贷款、非法侵入他人住宅、妨害社会管理秩序、危害公共安全等 28 起犯罪活动以及 8 起违法活动,确立非法权威,同时成立天天动漫城、贵州中特紫杉生物科技有限公司等经营实体攫取巨额经济利益,并将其中部分收益用于违法犯罪活动维系组织的生存、发展," 以商养黑 "、" 以黑护商 ",逐步形成以潘某球、覃某华为首要分子,以覃某果等 7 人为骨干成员,以潘某冬等 10 人为一般成员的黑社会性质组织,为非作恶、欺压、残害群众,在荔波、三都等地形成非法控制和重大影响。

2. 诉讼经过:本案由荔波县公安局侦查终结、荔波县监察委员会调查终结并分别移送审查起诉。荔波县人民检察院于 2020 年 6 月 30 日向荔波县人民法院提起公诉。2020 年 9 月 29 日 , 荔波县人民法院作出一审判决,以潘某球犯组织、领导黑社会性质组织等罪判处有期徒刑二十五年,并处没收个人全部财产;以覃某华犯领导黑社会性质组织等罪判处有期徒刑二十四年,并处没收个人全部财产;其余 17 名被告以参加黑社会性质组织等罪分别被判处十八年至一年不等有期徒刑,并处罚金或者没收个人全部财产。

二、主要办案经验及成效

1. 强化提前介入,精准引导取证。公安机关在以涉黑立案侦查后,荔波县人民检察院组成以检察长牵头的专案组介入该案侦查。因该案历时十余年,涉及荔波、三都、都匀等多个县(市),专案组通过审阅卷宗、听取案件情况介绍、参与案件讨论等梳理该组织违法犯罪之间的联系和组织发展脉络,建议公安机关就组织重要发展节点、重点事件、关键性证据进行重点取证。同时,对照法律、相关会议纪要关于黑社会性质组织 " 四个特征 " 的具体表现形式,建议公安机关收集、固定证据,准确把握 " 商 " 与 " 黑 " 之间的关系,从人、财、物三方面厘清黑社会性质组织与相关企业之间的关系 . 从行为动机、行为性质、利益归属等方面查明组织违法犯罪活动与企业正常生产经营之间的关系,通过表象发现本质,做到精准打击、不枉不纵。

2. 加强组织领导,确保打击质效。潘某球、覃某华涉黑案系省扫黑办挂牌督办案件,涉及普通刑事犯罪和职务犯罪。为确保打击力度,荔波县人民检察院决定并案审查,同时组成由检察长负责、刑事检察部门和职务犯罪检察部门共同参与的公诉团队,分工负责、协调配合,从犯罪证据到犯罪事实、从案件定性到个案罪名认定和量刑建议进行全面审查。有效的组织领导为案件后期审理奠定了坚实基础,检察机关指控的全部罪名和量刑建议均得到法院支持。

④贵定县张某震等 16 人

组织、领导、参加黑社会性质组织案

一、基本案情

1. 案件基本情况:2014 年以来,为谋取非法经济利益,张某震召集唐某刚等人违法插手民间经济纠纷,并通过经营租车行以及入股他人经营实体等方式壮大组织的经济实力,以暴力、威胁或 " 谈判 "、" 协商 " 等软暴力手段,有组织地实施聚众斗殴、寻衅滋事、强迫交易、敲诈勒索等 10 起犯罪活动以及 7 起违法活动,形成以张某震为组织、领导者、以唐某刚等 3 人为骨干成员、以梁某宾等 12 人为一般成员的黑社会性质组织,为非作恶、欺压、残害群众,在贵定县形成重大影响。

2. 诉讼经过:贵定县公安局于 2020 年 6 月 29 日将该案移送审查起诉。贵定县人民检察院于 2020 年 8 月 13 日向贵定县人民法院提起公诉。2020 年 9 月 27 日,贵定县人民法院作出一审判决,以张某震犯组织、领导黑社会性质组织等罪判处有期徒刑二十二年,并处没收个人全部财产;其余 15 名被告人以参加黑社会性质组织等罪分别被判处十六年至三年三个月不等有期徒刑,并处罚金或没收个人全部财产。

二、主要办案经验及成效

1. 依法办案与法律监督共同推进,促进严格执法公正司法。贵定县人民检察院始终坚持 " 在办案中监督、在监督中办案 " 的检察理念,通过审查在案证据,对案件反映出来的违法犯罪事实、涉案人员、社会影响等情况进行串并分析,以深化法律监督促执法行为规范化,做到 " 案不漏人、人不漏罪、罪不漏证 ",共追加逮捕犯罪嫌疑人 1 人,追加起诉犯罪嫌疑人 7 人,所有追加逮捕和追加起诉的犯罪嫌疑人均被法院作有罪判决,取得了良好的法律监督实效。

2. 严格依法办案,实现精准打击。本案中,被告人人数众多、罪名和量刑情节纷繁复杂,贵定县人民检察院坚持以事实为根据、以法律为准绳的原则,一方面严把事实关、证据关和法律适用关,在准确查明犯罪事实基础上确定被告人涉案罪名和量刑情节,确保指控有力;另一方面以最高法、省高院关于量刑建议的指导意见及实施细则为依据,准确识别被告人的量刑起点,在参考同类案件的量刑幅度并听取辩护律师意见和建议的基础上提出量刑建议,既做到同案同判,又做到了个案平衡。检察机关指控的被告人所犯罪名和量刑建议均被法院采纳。

⑤ 龙里县黄某荣等 9 人

组织、领导、参加黑社会性质组织案

一、基本案情

1. 案件基本情况 :2009 年 12 月以来,黄某荣以龙里县荣信寄存寄卖行和贵州龙里乾通投资有限公司为依托,非法吸收公众存款后进行高利放贷,并相继召集李某鑫等人采用贴身跟随、聚众哄闹、长期滞留、堵门堵工等方式非法讨债,有组织地实施寻衅滋事、非法拘禁、虚假诉讼、非法侵入他人住宅、敲诈勒索、强迫交易、诈骗等 12 起犯罪活动及 7 起违法活动,形成以黄某荣为组织、领导者、李某鑫等 3 人为骨干成员、黄某鬓等 5 人为一般成员的黑社会性质组织,为非作恶、欺压、残害群众,在龙里县城形成重大影响。

2. 诉讼经过 : 龙里县公安局于 2020 年 5 月 20 日将该案移送审查起诉。龙里县人民检察院于 2020 年 7 月 5 日向龙里县人民法院提起公诉。2020 年 9 月 28 日,龙里县人民法院作出一审判决,以黄某荣犯组织、领导黑社会性质组织等罪判处有期徒刑二十三年,并处没收个人全部财产;其余 8 名被告人以参加黑社会性质组织等罪分别被判处二十年至二年不等有期徒刑,并处罚金或没收个人全部财产。

二、主要办案经验及成效

1. 延伸检察职能,推动综合治理。本案中黄某荣、刘某翠未经金融监管部门批准,非法吸收公众存款并对外高利放贷,龙里县人民检察院认为相关金融监管部门存在管理漏洞,依法发出检察建议,提出加大对非法集资和民间借贷活动的监督力度、依法查处高利放贷和地下钱庄、加强金融政策宣传以及刑事案件线索及时移送等 4 条整改意见,督促金融监管部门加强整改,健全机制,防范金融风险和维护社会稳定。该监管部门高度重视检察机关的检察建议,研究制定了对非法集资、高利放贷的细化监督措施,并决定每年开展专项整治行动,目前该项整改工作已经完成并将长期推进。

2. 上下一体、协调联动,在严惩黑恶势力的同时严打虚假诉讼,维护人民群众合法权益。在提前介入过程中,检察机关发现黄某荣犯罪组织以虚构借贷法律关系、伪造证据借以炮制假案等方式侵害被害人合法权益,干扰司法机关正常审理秩序。全州两级检察机关扫黑办和民事检察部门同步上案、同步推进,一方面围绕虚假诉讼罪的构成要件引导公安机关侦查取证,通过会商,公安机关、检察机关一致认定黄某荣等构成虚假诉讼罪;另一方面对该犯罪组织所有诉讼案件逐一排查,按照查阅原审诉讼材料、调查核实、向当事人询问确认的 " 调查核实 " 三步法,精准识别虚假诉讼进而开展诉讼监督。该案提起公诉后,法院认定黄某荣、张某龙犯虚假诉讼罪分别判处二人有期徒刑四年、三年三个月。在该案办理过程中,检察机关共排查虚假诉讼线索 8 条,提出民事抗诉或再审检察建议 5 件,法院再审 5 件,已改判 2 件,挽回被害人经济损失 400 余万元。检察机关刑事打击与民事监督双管齐下,有效维护了人民群众合法权益,让人民群众在案件办理过程中感受到了公平正义,有力维护了司法权威。

贵阳晚报 +/ZAKER 黔南

张义琴 张仁东

编辑 胡亚妮 / 编审 李枫 / 签发 蒲谋

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