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ZAKER哈尔滨 2020-12-02

涉案 500 余万元!以民间借贷赚取利息拉拢投资,其实是用下家钱补上家窟窿

王安政 ZAKER 哈尔滨记者 王骁

以民间借贷赚取利息为由拉拢投资,实则用于个人挥霍,再用下家钱补上家窟窿。近日,黑龙江警方破获特大系列诈骗案,涉案金额 500 余万元。

去年 3 月,牡丹江市公安局西安分局刑事侦查大队接到王先生等 3 人报警,称其被田某诈骗 300 余万元。接到报警后,民警立即对此案展开调查。据报警人所述,三人和田某均为一个单位的同事,2012 年,田某称其有关系,可以以 1 分的利息办理民间借贷,拉拢三人进行投资,三人经过商议投了 400 余万元。在之后的几年中,先后收到 100 余万元利息收入。

但是从 2017 年开始,每到分红时,田某便以各种理由进行推脱,当王先生等人想撤回资金时,田某还以不同借口进行拖延,直至 2019 年,田某从单位辞职,电话也打不通,大家意识到被骗了。

此案年度跨度大、交易信息多,给侦查工作带来了困难。侦查员对数千条信息逐条进行梳理,通过蹲点摸排,掌握了嫌疑人的行踪。11 月 15 日,经周密部署,办案民警在牡丹江某小区内将嫌疑人田某抓获。

经讯问,嫌疑人田某交代了其从 2012 年起,以可以进行民间借贷收取利息获利为由,先后拉拢王某、李某、战某等 10 余人 " 投资 ",先后实施诈骗 9 起,累计诈骗 500 余万元的犯罪事实。田某在明知不能通过民间借贷获利的情况下,田某就采取用下家投资的钱给上家进行分红,或是从银行贷款等方式拆东墙补西墙。在被银行催款后,田某又拉拢被害人投资,用这笔钱偿还银行欠款。

据悉,犯罪嫌疑人田某今年 41 岁,平时生活大手大脚,经常挥霍钱财,自己挣的钱不够花,她便向身边的亲朋好友借。时间一长,亲友同事也都不借给她钱,她便想到以民间借贷赚取利息的方式骗取被害人钱财,满足自己日常消费。 目前,犯罪嫌疑人田某已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。

编辑 衣鸿飞

值班主编 胡占富

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