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ZAKER贵阳 2020-12-02

打击各类电信网络诈骗 贵阳在行动

近年来,电话卡、银行卡泛滥成为电信网络诈骗案件持续高发的重要根源,危害十分严重。12 月 2 日,记者从贵阳市公安局了解到,自 2020 年 10 月 10 日,公安部在全国开展 " 断卡 " 行动后,贵阳市公安局和下属各分局以及各辖区派出所,都在不断推进 " 断卡 " 行动的工作进度。与此同时,也在不断加大对防范各类电信网络诈骗的宣传力度。

据了解,各类电信网络诈骗之所以一直存在,与电话卡和银行卡的泛滥密不可分,从中滋生出不少开卡、收卡,以及贩卡的团伙,这些不法分子利用电话卡和银行卡所带来的便利性,大肆从事各种电信网络诈骗,给广大百姓和社会造成了极大的损失。

近期针对电话卡和银行卡的泛滥的问题,公安部在全国开展了 " 断卡 " 行动。贵阳市各级公安部门也随之积极响应,2020 年 10 月 15 日,贵阳市打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室便部署开展 " 断卡 " 行动,以打击、治理、惩戒开办贩卖 " 两卡 " 违法犯罪行为为主要内容。

据统计,截至今年 10 月底,贵阳市公安局已破获 29 起非法开办贩卖 " 两卡 " 案件,查获涉案手机卡 23194 张,打击处理 408 名违法犯罪人员。其中,刑事强制措施 86 人,训诫、惩戒 322 人。

在打击不法分子的同时,贵阳市公安局和下属各分局以及各辖区派出所,也通过走基层的方式,不断在各大院校和小区加大对电信网络诈骗的宣传力度。

以南明公安分局为例,11 月 10 日,南明区委政法委、南明公安分局组建的一支电信网络诈骗防范宣传文艺小分队,便通过开展 " 防范电信网络诈骗 共建共享平安南明——全民反诈 你我同行 " 为主题的文艺宣传,将反诈知识传递给了辖区居民。

11 月 25 日上午,南明公安分局反诈宣传讲师团中的成员之一税黔桂,又走进贵阳市中山科技学校,开展本月以来第二场反诈知识进高校宣讲活动,为广大师生带来 " 防骗指南 " 主题讲座。

采访中记者了解到,这些只是贵阳市加大防范电信网络诈骗宣传的一个缩影,贵阳市各级公安部门都在不断持续开展此类宣传工作。除了进校园和走小区的宣传外,贵阳市反诈中心还通过短信的方式,不断向广大市民提供各类与电信网络诈骗有关的防范信息。

在此贵阳警方提示,为了尽可能杜绝各类电信网络诈骗,广大市民切勿贪图一时之利,将自己的银行卡、电话卡以出售、出租、转借等方式,提供给他人用于电信网络诈骗或者从事其他违法犯罪,否则公安机关将依法追究其法律责任。

■典型案例

南明警方捣毁一 " 杀猪盘 " 电信网络诈骗犯罪窝点

刑拘 15 人 涉案金额高达 400 余万元

近日,南明警方成功捣毁一个 " 杀猪盘 " 电信网络诈骗犯罪窝点,现场搜查缴获扣押作案电脑 20 台、作案手机 60 余台,15 名作案犯罪嫌疑人全部落网,涉案金额高达 400 余万元。

2020 年 7 月 13 日,南明公安分局花果园派出所接到线索称,辖区一写字楼里有人从事电信网络诈骗活动,接到线索后,花果园派出所快速反应,联合刑侦大队花果园责任区刑警队开展相关侦查工作,并成立 "7.13" 专案组 "。

经侦查,该团伙由 15 名作案嫌疑人组成,对外谎称是正规商贸有限公司,实则是一个电信网络诈骗犯罪窝点,嫌疑人主要通过冒充美女服装店老板与受害人交友、恋爱,以网恋博取信任,让受害人在所谓 " 理财平台 "" 博彩平台 " 等网站进行现金充值进行赌博,公司人员通过对网站进行输赢操控从而实施诈骗,且该网站的服务器、后台均在境外,属于较为典型的 " 杀猪盘 " 电信网络诈骗案件。

随着收网条件的成熟,经过反复研究判断,2020 年 9 月 22 日,"7.13" 专案组通过专案会议,制定了收网方案。9 月 23 日 13 时,随着现场指挥长一声令下,集结在花果园国际中心的 50 余名警力一举将该电信网络诈骗的犯罪窝点捣毁,收网前明确的 15 名作案嫌疑人全部落网,现场搜查缴获扣押作案所使用的笔记本电脑 3 台、台式电脑 17 台、作案手机 60 余台,同时还查获账本、员工工资册、营销策略(话术本)、业务员考核登记本等大量证据。据嫌疑人张某琴的交代,该公司从 2019 年 10 月成立至今,通过诈骗他人获得赃款高达 400 余万元。

至此,一个藏匿于写字楼的 " 杀猪盘 " 电信网络诈骗犯罪窝点已被彻底摧毁。目前,以张某彬为主的 15 名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

骗子冒出公司 " 法人 " 骗走贵阳一公司 68 万元

近期,贵阳某食品公司的一财务因一时疏忽,误将 " 包装 " 好的网络骗子当成了公司法人,随即按照对方指令转走了公司 68 万元。所幸,骗子太贪心,加之得到云岩警方的及时侦办,最终 68 万元失而复得。

今年 4 月 7 日,贵阳一公司的财务陈某报案称,自己被人冒充所在公司的法人骗走了 68 万元。好端端的怎么就被骗了呢?对此受害人陈某回忆说,事发当天,她突然接到一个 QQ 好友申请,对方不仅备注是公司法人的名字,甚至连头像也与法人如出一辙,加之在随后的交谈中,对方说话的口气也与法人相似,且对公司情况有所了解,为此她并未生疑。

在通过好友验证后," 法人 " 在 QQ 上发来信息称,有一笔生意往来,需要紧急转账 68 万元到生意伙伴的银行账户上。因为 " 法人 " 催促得紧,陈某随后按照其提供的账号,将 68 万元转了过去。

可没过多久," 法人 " 再次发来信息,询问其公司账户上余额还有多少。得知还有百余万元后," 法人 " 又称还要补笔货款,让陈某即刻转账 92 万元到某公司指定的账户上。连续巨额转账,陈某觉得不太对劲,这才想到电话联系公司法人。没想到电话接通后,陈某才得知真正的法人并未让其转账。

发觉上当受骗,陈某立即拨打了 110。接警后,云岩公安分局市西路派出所民警立即按照打击电信类诈骗案件的处置程序,迅速联系有关部门,对涉案账号进行了冻结。万幸的是,骗子可能还在等待第二笔款项入账,先期到账的 68 万元尚未转移,最终云岩警方为该公司挽回了 68 万元的损失。

花溪警方抓获 " 断卡 " 嫌疑人 77 人

2020 年 11 月 17 日 10 时,按照花溪公安分局党委对 " 断卡 " 行动统一部署,分局各部门联合作战,前往贵阳市南明区某手机专卖店、某电信运营商分公司对 " 曾某等人帮助信息网络犯罪系列案 " 展开统一收网行动。

经查,嫌疑人曾某利用其代理商的身份,通过实名不实人的开卡方式,将卡卖给上线福建泉州市的嫌疑人陈某,每张卡获利 2 元。

此次行动,抓获违规办理电话卡嫌疑人 1 人," 地推 " 团队 4 人,约谈电信运营商分公司负责人 1 人,查获非正规途径开办的电话卡 1400 余张。

值得一提的是,该案已涉及整个贵阳市 24 家代理点共 70 个工号 9000 余张电话卡,涉及地推嫌疑人 50 余人,遍布贵州、河南、河北等 15 个省市,已关联出 14 起外省案件,涉及杀猪盘、刷单、贷款诈骗等,目前相关案件正在进一步办理中。

据统计,截止 11 月中旬,花溪公安分局共抓获 " 断卡 " 嫌疑人 77 人,刑拘 9 人,拘传 61 人,教育训诫 7 人。

■延伸

防范电信网络诈骗 贵阳警方来支招

针对电信网络诈骗贵阳警方表示,事实上,绝大多数的电信网络骗术都与个人信息的泄露有关。获取信息后,骗子便利用掌握的信息,通过拨打诈骗电话、发送诈骗短信等方式与目标对象建立联系,以各种理由引诱目标对象上钩。

在此贵阳警方提醒广大群众要识别典型诈骗的各种类型,同时要妥善保护好自己的个人信息,提高风险防骗意识,对于陌生电话、涉钱信息等不要轻信,一定要多方核实后再做决断。

类型一:贷款类诈骗。此类诈骗往往会通过拨打电话的方式,询问受害人是否需要贷款,一旦受害人轻信后,对方又会缴纳贷款保证金、刷流水,以及激活费用等理由,来骗取受害人的钱财。

类型二:冒充购物客服退款诈骗。该类型的诈骗方式,主要是通过冒充某购物客服,以退还赔偿金为由,诱使受害人按照其事先设定好的方式,下载各种类型的 APP 并绑定银行卡,随即伺机从中转走受害人的钱财。

类型三:冒充公安局、检察院、法院人员。骗子冒充以上等相关单位的工作人员,打来电话,告知受害人涉嫌洗钱、贩毒、经济犯罪等等,随即利用受害人急于摆脱干系、减少损失的心理,诱使受害人将钱款转入骗子提供的所谓安全账号,以达到诈骗的目的。

类型四:网络游戏诈骗。以廉价出售游戏金币或装备等为由,博得受害人的关注,一旦受害人与骗子取得联系,骗子便会已先支付定金或首付款为由,骗取受害人的钱财。

类型五:冒充熟人、领导诈骗。骗子先会通过非法手段获得某公司领导的 QQ 信息,随即通过技术手段将这些信息完全 " 克隆 ",再佯装成该公司的领导,联系公司的财务人员,并以急事需要用钱等理由,一步步诱导财务将钱转至其指定账户。

类型六:虚构特殊服务诈骗。在网络上有一些不法分子,喜好打着提供色情服务的幌子,让受害人交纳服务费、交通费,以及保证金等,一旦受害人付款便会随即将其拉黑。

类型七:红包数倍返还诈骗。此类骗子会先通过网络散布各种扫码返利的信息,并以高额回报作为诱饵,一旦受害人轻信,则会一步步落入骗子陷阱。

类型八:投资理财诈骗:此类骗子会在网络上发布各种理财信息,并声称只要投资,待理财期限一到,即可连本带利返还,稳赚不赔。只要轻信,受害人便会慢慢陷入其中,上当受骗。

贵阳晚报 +/ZAKER 贵阳

贵阳日报融媒体记者 王杰

编辑 柴潇蕾 / 编审 李枫 / 签发 黄震

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