关于ZAKER 融媒体解决方案 合作 加入

“荐股老师”栽了!龙江警方破获全国 200 余起“荐股诈骗”案,涉案金额 6000 余万元

张子龙 ZAKER 哈尔滨记者 王骁

你接到过荐股电话吗?你相信有人会无偿提供内部信息帮你发财吗?近日,黑龙江大庆警方全链条破获公安部挂牌督办特大跨境电信诈骗案件,辗转北京、河南、浙江、广西、安徽、吉林、黑龙江等多地,抓获犯罪嫌疑人 67 名,全国范围内破获电信诈骗案件 200 余起,涉案金额 6000 余万元。

投 200 万元炒股

平台突然关闭钱取不出来了

今年 1 月 8 日,大庆市公安局龙南分局接到辖区居民付某报案称:其于 2019 年 11 月初,通过微信结识自称为 " 领益财经直播间、股票老师马华平助理 " 人员,该人推荐付某在直播间收听炒股知识,免费为付某分享股票经验和预测走势,经 20 余天的推荐分享。2019 年 12 月初,该人将野村东方证券公司平台推荐给付某,并将付某拉入名为 " 马老师股票分享交流群 " 微信群,按照 " 马老师 " 的指导,付某在野村东方证券公司平台账户内存入 200 万元进行炒股。2020 年 1 月 8 日,付某发现野村东方证券公司平台无法登录,发现被骗。

七省九市联动

起获 " 荐股诈骗 " 大网

经工作,专案组成功锁定两名取款犯罪嫌疑人,两人真实身份为雷某和李某。1 月 21 日,专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两人抓获,该犯罪集团底端嫌疑人到案后,专案组立即开展审讯和深度研判,网警分局、情报支队研判落地吸粉人员、话务员等犯罪嫌疑人 46 名。刑侦支队反诈大队联合龙南分局对涉案资金流向追踪查控,通过公安部反电信诈骗平台操作 1.06 万次,出具查询手续 2096 份,整理信息 5804 份,查询银行卡 2000 余张,梳理出包括 " 车手 "、黑灰产犯罪等涉案人员 79 名,犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。

在掌握该犯罪集团大量信息后,9 月 13 日,在公安部和省公安厅的组织协调下,百余警力发起集群抓捕行动,专案组民警赶赴北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市,在七省九市公安机关的配合下,共抓获犯罪嫌疑人 67 人,其余人员专案组正在进一步抓捕中。

深扒骗人套路

看看你是在哪个环节入套的

经调查,这个电信诈骗犯罪集团内部职责清晰,分工明确,涵盖吸粉、话务、洗钱、取款等多个环节。

其中,以葛某、徐某等为首的境内吸粉组共计 40 余人,在河北博野县某商务酒店会议室内进行吸粉,团伙成员自称 " 马老师 " 股票推荐团队,通过电话沟通承诺,可以为客户提供 2 个月的免费股票分享,如客户有投资兴趣,将客户手机号通过聊天软件发至给境外话务组。

境外话务组窝点共计两处,分别是马来西亚吉隆坡俄城、缅甸水沟谷村,境外话务组在袁某的领导下,不断从国内派人前往境外窝点地,李某江、于某强等共计 20 余人在马来西亚和缅甸两处窝点地充当话务员,窝点设置在写字楼内,人员护照统一管理、吃住统一时间,有专门负责平台开户人员,有专门负责直播间和平台修改数据人员,有专门讲授话术人员,有专门提供作案设备人员。已查实的马来西亚话务组为例,诈骗人员共分为三组,每组 6 人左右,设一名组长,组员以不同的微信号添加境内吸粉组提供的客户手机号,每天向客户转发炒股心得,对客户进行半个月左右的洗脑,让客户逐步相信 " 马华平 " 老师推荐股票的准确性,随后将客户拉至 " 马老师股票交流群 ",在群内分别冒充马老师、助理和收益客户等不同身份,并按照剧本安排,不断在群内吹捧马老师的预测能力,虚构盈利事实,此时向客户推荐野村东方证券公司平台,骗取客户入驻投资后,集中在 2019 年 12 月末,对客户实施诈骗。

与此同时,以胡某波、黄某伟为首的 14 人担任资金洗钱、取款团队,待话务组骗取被害人钱款后,取款团队立即在浙江温州市、广东珠海市、中山市等地对赃款进行取现和转移。

炒股防骗

这些功课要提前做

1. 看官网信息:通过中国证监会网站、中国证券业协会网站、中国期货业协会网站查询合法证券期货经营机构及其从业人员信息。

2. 看营销方式:不法分子往往自称 " 老师 "" 股神 ",以 " 知道内幕信息 "" 能够挑选黑马股 "" 只要跟着做就能赚钱 " 之类的说法吸引投资者。

3. 看网址信息:非法证券期货网站的网址往往采用无特殊意义的字母和数字构成,或在合法证券期货经营机构网址的基础上变换或增加字母和数字。投资者可通过证监会网站或中国证券业协会、中国期货业协会网站,查看合法证券期货经营机构的网址,识别非法证券期货网站;通过查询网站备案和服务器所在地,可以识别不正规网站。

4. 看收款账号:合法证券期货经营机构只能以公司名义对外开展业务,也只能以公司的名义开立银行账户。投资者在汇款环节应当格外谨慎,如果收款账户为个人账户或与该机构名称不符,请果断拒绝。

5. 看负面舆情:投资者可以在搜索引擎上输入荐股机构或个人的名称、手机号码等信息,搜索网上相关信息,看该机构是否已经被投资者投诉、举报,是否已涉嫌违法违规。

6. 看营业场所:合法证券期货经营机构一般会在营业场所悬挂取得的经营资质,并且会设立各职能部门,分工协作,有效运营。而非法的经营机构办公场所不仅没有经营资质,而且有大量的电销人员在进行电话营销。有些非法机构甚至没有实体办公场所。建议投资者在作出决策前先去看看他们的营业场所。

自行无法识别的,可拨打哈尔滨市公安局 96345 反诈热线,请民警帮助鉴别。

编辑 王剑青

值班主编 张颖

以上内容由"ZAKER哈尔滨"上传发布 查看原文

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享

热门推荐

查看更多内容