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罗平警方破获一起跨境买卖银行卡犯罪案件 涉案金额 3.2 亿元

本报讯 近日,罗平县公安局破获一起跨境买卖银行卡犯罪案件,抓获收购银行卡贩卖至境外、为违法犯罪活动提供支付结算工具的嫌疑人 70 余人,现已查明的涉案银行卡资金流水达 3.2 亿元。

今年 5 月,罗平县公安局在工作中发现,罗雄街道大明社区居民冉某、石某等人高价收购银行卡、电话卡、U 盾贩卖至境外。获悉线索后,该局迅速组织警力开展侦查,并发现这些收购的银行卡极有可能被用于电信网络诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动。

犯罪嫌疑人指认银行卡、手机等涉案物品。刘志洋 摄

经进一步开展工作,民警发现冉某、石某等 10 余人长期在罗平县以每套 500 元至 1000 元的价格,收购了几百套银行卡 " 四件套 "(即:银行卡、电话卡、U 盾、持卡人身份信息),随后将收购的 " 四件套 " 高价出售给黄某等人,黄某等人再把 " 四件套 " 运送至境外,为电信诈骗、网络赌博、洗钱等违法犯罪活动提供支付结算作案工具。

罗平警方押解犯罪嫌疑人指认现场。刘志洋 摄

冉某等犯罪嫌疑人不但贩卖银行卡牟利,还干起了 " 黑吃黑 " 的勾当。原来,冉某等人将收购的银行卡售卖给他人后,还通过手机银行等手段掌握着这些银行卡的资金流动情况,只要有人在卡上存入大额资金,他们就指使原持卡人将银行卡挂失后重新补办,然后将卡里的资金取出占为己有。

经过一个多月的缜密侦查,7 月 6 日,办案民警在罗平县城一出租房内将冉某、石某等 7 名主要犯罪嫌疑人抓获,当场查获该团伙收购的银行卡 6 张,查获涉案电脑 2 台、手机 5 部。随后,办案民警又辗转昆明、文山等地抓获多名涉案人员。

截至目前,罗平警方已抓获收购贩卖银行卡嫌疑人 70 余人,缴获收购待出售的银行卡 6 张、涉案电脑 3 台、手机 53 部,已查明的涉案银行卡资金流水达 3.2 亿元。

目前,该案件正在进一步侦办中。 刘志洋

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