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“羊毛党”盯上政府消费券,套现金额太大触发系统报警

现代快报讯(通讯员 张玉成 肖勇 记者 毛晓华)今年 5 月起,泰州市开始发放旅游消费券,共计 5000 万元,这让大家的朋友圈都沸腾了。但是火爆的消费券,也让一些人动起了歪脑筋。现代快报记者获悉,近日,泰州姜堰的一家饭店,就因为短短五天使用 20 多万元消费券触发了银联系统报警,警方循线侦查,成功抓获利用政府消费券套现的犯罪嫌疑人。

今年 45 岁的男子钱某在泰州市姜堰区溱潼镇开了一家饭店。今年 5 月,为助力复工复产,提振消费信心,泰州市面向泰州市民以及外地来泰游客发放消费券。钱某作为商户报名参加了活动,持消费券的用户可以到他的饭店进行消费抵扣,消费满 100 元可以使用 50 元消费券,消费满 200 元可以使用 100 元消费券,消费满 300 元可以使用 150 元消费券。

6 月 10 日,钱某接到一通来自南通的电话,对方自称曹某,是某旅行社的经理。她告诉钱某:" 现在政府在发放消费券,这可是个很好的‘商机’。我手头有一批消费券,你可以通过扫描二维码的方式给我套现,给你按 10% 比例抽成。"

钱某听说每天预计会有 100 单,收入比较可观,顿时动了心,与曹某 " 一拍即合 "。

不过实际操作后,钱某才发现第一天的交易量就近三百单。

就这样,6 月 10 日至 14 日,短短 5 天时间,钱某饭店消费券的消费款项就高达 26 万元,前两天消费的款项银联系统如数返还,共计 8.9 万余元,扣除 10% 的抽成和 2% 的 POS 机手续费之后,钱某将剩下的钱都转给了曹某。

然而,钱某饭店不寻常的消费已经引起了银联人员注意。

6 月 18 日,姜堰警方接到银联工作人员的报案称,有人利用政府发放的消费券进行不法套现。由于风控系统报警,银联已经冻结了剩余款项的返还。

接报后,警方当即组织警力控制住钱某,并根据聊天转账记录,锁定了提供消费券的曹某,奔赴南通将其抓获。2 人归案后,均对自己的犯罪事实供认不讳。

经查,曹某今年 23 岁,根本不是旅行社的经理,只是一名普通的上班族,平时就喜欢刷手机,参加银行和各类 APP 的满减、返现活动,俗称 " 薅羊毛 "。

6 月 9 日,曹某在微信朋友圈里看到有人要卖泰州的旅游消费券,觉得这是个 " 商机 ",就上网查询可以使用消费券的商家,并联系到钱某商议通过消费券套现牟利。

与钱某达成合作意向之后,曹某就通过微信低价收购消费券。以收购 100 元返 50 元电子消费券为例,曹某以 70 元的价格向卖券人收券,然后将电子券的截图发给钱某,钱某用 POS 机扫描券后输入金额 100 元,卖券人账户就会自动扣除 50 元,第二天再由银联返还 50 元,钱到账后,钱某扣除 10% 的抽成和 2% 的手续费共计 12 元,再将剩余的 88 元转账给曹某,这样,银联返还的 50 元,就被卖券人、曹某、钱某以 20、18、12 元的比例瓜分,实则却未产生任何线下消费。

曹某交代,她在朋友圈发布收券广告后,很多人都通过小程序申领消费券然后卖给她,短短几天就收了近 3000 张券,由于收购费用过高,只有刚开始的时候,曹某是先支付的费用,后来都是承诺银联返现到账后,再支付给卖券人。

据办案民警介绍,曹某、钱某 2 人的行为已经涉嫌诈骗犯罪,目前,2 人均答应返还违法所得。

7 月 2 日下午,2 人被姜堰警方依法取保候审,案件仍在进一步办理中。

警方提示,旅游消费券是当地政府为了稳定市场经济秩序,推进市场经济平稳快速发展的行为,作为公民,更应在此时同舟共济,坚守底线,杜绝违法犯罪活动。

以上内容由"现代快报+ZAKER南京"上传发布 查看原文

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