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127 人被抓!科技公司日发诈骗信息超百万条,服务诈骗的“黑灰产”难逃法网

上观新闻 06-03

今年以来,上海警方破获电信网络诈骗案件同比上升 39.6%,抓获犯罪嫌疑人同比上升 26.2%;本市电信诈骗案件发案数同比下降 12.6%,立案数同比下降 28.9%。记者从今天上午举行的新闻通气会获悉,目前电信诈骗犯罪手法已超 48 类 300 种,其中最容易得逞的三种分别是——网络购物类诈骗,占 26.7%;兼职刷单类诈骗,占 19.1%;贷款理财类诈骗,占 17.8%。

电信网络诈骗之所以欺骗性强,与其产业化运作及背后的 " 黑灰色 " 产业链有关。

今年 1 月中旬,浦东分局在侦破一起刷单购物诈骗案时发现,被害人接到的诈骗短信,内容和描述高度相似,背后很可能有产业化运作。警方很快锁定短信来源——浦东某信息科技公司和松江某网络公司。这两家公司登记注册的合法业务是设计、制作、发布各类广告。但为了赚取正常情况下两倍的利润,两家公司均做起了 " 挂羊头卖狗肉 " 的勾当——在极少数正常信息发送服务的背后,是大量帮助诈骗分子发送的诈骗信息。甚至,他们还指导犯罪分子如何 " 包装 " 网址链接、贷款额度、刷单等敏感信息以躲避监管。每天发送诈骗短信超过百万条。

3 月 24 日,浦东分局对两家公司同步开展抓捕,抓获以邹某、成某等人为首的犯罪嫌疑人 24 名。此后,侦查员又通过梳理短信、分析数据,成功锁定一批涉及 " 刷单 "、" 提升借款额度 " 等诈骗信息发送服务的关联公司。

3 月 26 日,浦东警方再次行动,先后捣毁 17 个信息发送窝点,抓获 103 名犯罪嫌疑人。目前,被抓获的 127 名犯罪嫌疑人中,32 人已被依法批准逮捕。

类似为电信网络诈骗团伙提供产业支持的 " 黑灰产 " 团伙不在少数。今年 3 月上旬,浦东警方发现一个专门为骗子提供银行卡支付结算服务的犯罪团伙。3 月 25 日,其中一名犯罪嫌疑人丁某落网,警方顺藤摸瓜,逐步掌握了这个团伙的人员结构和活动规律。3 月 30 日,警方集中收网,将以赵某为首的 8 名团伙主要成员抓获。

经查,去年 8 月,犯罪嫌疑人赵某报名参加了一个银行卡租借的 " 兼职 "。很快,他就发现了所谓 " 兼职 " 的真相——为骗子提供银行卡支付结算帮助。但他不但没有举报,反而觉得找到了赚钱门路,并摇身一变从参与者成了组织者。

赵某如法炮制,招募了几十名 " 兼职 " 人员。这些人少的办了 2、3 张银行卡,多的办了 10 多张,每张卡可获得 500 元报酬。这些银行卡提供给骗子使用后,资金流水少则几十万,多则几百万元,给受害人造成巨大损失。赵某等人从中抽成,获取非法利益。为逃避打击,兼职者还被定期送往云南边境地区集中居住。目前,警方已经先后抓获犯罪嫌疑人 34 名,其中 21 人已被依法批准逮捕。

据警方介绍,上述团伙仅是电信网络诈骗 " 黑灰产 " 链条的冰山一角。除了提供银行卡、提供发送短信服务外,还有为犯罪分子提供公民个人信息、手机卡的团伙,及提供网络通信服务、钓鱼网站搭建、钓鱼 APP 开发服务等上游技术团伙。此外,诈骗实施后,下游还有提供非法资金流转、支付结算、洗钱和套现服务的团伙。

" 现在很多诈骗团伙的主要犯罪窝点都转移到了境外,但诈骗所得资金的流转这些活动还是在境内,通过这些黑灰产团伙进行。" 据上海市公安局网安总队三队副队长田进介绍,打击服务电信诈骗犯罪的 " 黑灰产 " 团伙成为打击电信网络诈骗的突破口。

《刑法》第 287 条规定," 明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,构成帮助信息网络犯罪活动罪 "。这一规定为打击电信网络诈骗涉及的黑灰产团伙提供了明确的法律依据。

据此,上海警方正不断加大对 " 黑灰色 " 产业链的打击力度。通过网上网下同步发力,重点打击涉及电话卡、银行卡和微信群、QQ 群的违法犯罪。同时,紧盯诈骗网站、网址和 APP 等,深挖为诈骗团伙开发技术工具、提供技术服务的个人、企业,依法严惩了一批诈骗分子帮凶。

栏目主编:王海燕 本文作者:邬林桦 文字编辑:邬林桦

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