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买卖对公账户!邯郸永年警方捣毁一黑灰产业链,6 人落网

燕赵晚报讯(融媒体记者 杨伟广 通讯员 胡晓闯)近日,邯郸市永年区公安局针对集中代办、组织开办和买卖银行账户等幕后黑手进行深挖彻查,发现一批对公账户被电信网络诈骗分子用于转移赃款,随后永年警方展开调查,抓获犯罪嫌疑人 6 名,破获多起贩卖对公账户案,打掉一条涉电信网络诈骗犯罪的黑灰产业链。

今年 3 月份以来,永年区公安局反诈部门对一批疑似被犯罪分子用于实施电信网络诈骗的企业对公账户进行核查,发现一批对公账户所对应的公司是空壳公司,登记地址不存在,资金流转异常。随后,多名收购企业对公账户并贩卖给电信网络诈骗团伙的犯罪分子进入警方视线。

经侦查,犯罪分子召集社会闲散人员或以给钱让他人帮忙的名义,注册企业,并利用公司名义在银行开立企业对公账户。随后将账户、银行卡、U 盾、公司营业执照等一并收购。

犯罪分子将对公账户全套资料转卖给从事电信网络诈骗团伙,最终这些对公账户实际成为了电信诈骗团伙或境外赌博团伙的洗钱账户,流转的资金实际上正是这些犯罪团伙的犯罪所得。

经过民警细致摸排,先后查明了涉嫌买卖企业对公账户的犯罪嫌疑人具体情况。在掌握充分的证据后,永年警方展开抓捕行动。3 月 23 日,抓获以个人名义注册工商营业执照开办对公账户出售给他人非法获利的犯罪嫌疑人王某、宋某、齐某、金某等 4 人。随即永年公安局顺藤摸瓜,将涉嫌组织该 4 人办理营业执照及对公账户转卖给他人牟利的胡某抓获。经详细调查、缜密布控,3 月 24 日,办案民警在鸡泽县成功将该伙人员上线张某抓获。

经查明,该伙嫌疑人出售的营业执照及对公账户涉及电信诈骗案件 20 余起,损失高达 50 余万。落网的人员既有专门从事这一非法行当的 " 组织者 ",也有按业务量提成的 " 业务员 "。他们雇人注册公司、开立企业对公账户,每拿到一个账户付给办理人数几百至 1000 元不等,然后转手卖给从事电信诈骗的人员。

经审讯,上述犯罪嫌疑人对其买卖国家机关证件进行牟利的犯罪事实供认不讳。目前,落网的 6 人均已被警方依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。

在此警方提醒:随意买卖银行卡、营业执照和对公账户为各种电信诈骗犯罪提供了便利,已经成为助推电信网络新型违法犯罪的 " 黑灰产业 ",广大群众千万别贪图小利,以免走上违法犯罪的道路。

编辑:何圆圆

责编:张宁宁

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