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南京警方发还 1900 万元赃款,嫌疑人 7 年前曾因盗窃 700 万上《今日说法》

现代快报讯(通讯员 宁公宣 记者 季雨)近日,南京警方经过连续 11 天、辗转 4000 多公里追踪抓捕,成功抓获盗窃公司财物的犯罪嫌疑人詹某某,现场缴获现金赃款 1961 万余元。2 月 26 日,南京警方举行新闻发布会,通报了 "2 · 10" 复工企业特大被盗案案件侦破情况,向受害企业负责人发还追缴的 1900 余万元赃款。警方介绍,这名嫌疑人曾以相似手法盗窃 700 万,还上了《今日说法》。

△发布会现场

" 高管 " 盗窃公司 1900 万,企业复工遇困境

2 月 10 日晚,南京市公安局江宁分局接到辖区某民营企业报警称:公司账户 1900 万余元在春节期间被人转走,公司复产面临极大困难。案件发生在疫情防控期间企业复工复产关键阶段,涉案金额巨大,企业业主心急如焚。接报后,南京市公安局党委高度重视,抽调刑侦、网安等部门精干警力会同江宁分局组成专案组。警方相关部门负责同志多次就案件进展情况召开会议,梳理相关情况,要求尽快破案,为受损企业追回损失,在疫情防控阻击关键阶段,营造企业复工复产良好的环境。

经过初步侦查,民警发现由于报案时间晚,公司视频监控被人为关闭和破坏,监控图像严重缺失;公司财务电脑信息资料全部清空,调查取证难度极大。专案组民警先围绕内部员工、资金流向等环节进行追踪。很快,民警发现该公司财务总监索某某在案发后失联,其个人物品已搬空,办公室已打扫干净,具有重大作案嫌疑。

△追缴回的 1900 余万元赃款

伪造学历进入公司潜伏半年,警方不远千里追踪

与此同时,民警通过进一步调查发现,所谓 " 索某某 " 其实只是一个 " 伪装 ",嫌疑人的真实身份其实是一名有着犯罪经历的人员詹某某。2012 年,詹某某曾因职务侵占罪在重庆被判处 7 年有期徒刑,当时的作案手法与此案极其相似。

经调查,2019 年 5 月嫌疑人詹某某伪造了高学历及其他文凭证书,冒用了索某某的身份,通过网络招聘的方式进入该公司工作。入职后,詹某某的职务是公司的财务总监,在任职期间 " 勤勤恳恳 ",骗过了单位很多同事的眼睛。为了更方便作案,詹某某还建议公司负责人修改公司财务资金输出审批制度。直到案发后,负责人这才反应过来,詹某某这么做,其实只是为了完全掌握公司的资金兑付详细流程和窃取支付 U 盾及密码。

办案民警循线追踪,先后深入广东、湖南、贵州实地追踪调查。功夫不负有心人,在深圳、长沙等地辗转作战多日后,2 月 17 日,警方在贵州省贵阳市发现了詹某某的踪迹。

2 月 21 日一大早,侦查员通过三天三夜的冒雨连续蹲守,在嫌疑人贵阳市租住处附近,成功将犯罪嫌疑人詹某某抓获。

同时,民警现场缴获大量嫌疑人冒用的身份证件,在其随身携带的行李箱中缴获已取出的美元、港币、人民币等现金赃款合计折算人民币 1900 余万元,詹某某盗窃的赃款被全部追回。经审讯,犯罪嫌疑人詹某某交代了犯罪事实。目前,案件正在进一步审理中。

△警方发还追缴回的 1900 余万元

发布会上,南京警方向受害企业负责人发还了追缴的 1900 余万元全部赃款。该企业负责人孙先生表示," 此时此刻我心情非常激动,江宁分局民警不顾自身安危,跨越四省不眠不休侦查破案抓捕,仅用 11 天就破了案。这 1900 余万钱款,是公司 300 余名职工的待发工资还有年后项目的启动资金,关系整个公司的命运。在复工复产关键时刻,帮我解了燃眉之急。"

嫌疑人曾被判刑 7 年,上过《今日说法》

其实早在 2011 年时,嫌疑人詹某某就曾用同样的手法,实施过骗局,2013 年该案件还曾在《今日说法》中被提到。

2011 年 5 月,詹某某冒用肖某某的身份证明和学历信息,进入四川省巴中市一家公司担任出纳。五个月后,詹某某伪造领导签字,将项目部的 700 万元启动资金,转入了 10 个私人账户。随后,他乘坐一辆雇来的私家车,拎着几个蛇皮袋,从不同的银行里将这笔钱取了出来。

作案当天,詹某某以王某某的身份证,入住了巴中市的东华宾馆,随后他带着几蛇皮袋的现金乘车来到了自己在重庆的住所。一番收拾后,他拎着两个装满现金的行李箱,离开了警方的视线。

詹恩贵入职时是云南昆明的 " 肖某 ",和两个女友谈恋爱时是北京人 " 王某某 ",租车住宿的时候又成了老板 " 王某 ",就连他转走公款用的十个银行账户的身份信息也各不相同。无数个假身份让警方在调查过程中几入死角,仿佛在抓捕一个不存在的 " 隐形人 "。

最终,警方根据詹某某女友提供的线索,确定了 " 隐形人 " 的真实身份——嫌疑人詹某某家住湖北省蕲春县,初中毕业后就外出打工,现在家里只有 70 多岁的父母,靠低保度日。詹恩贵曾告诉父亲说自己是清华大学毕业的,老人对此深信不疑。

虽然确定了詹某某的真实信息,但是詹某某本人仍旧不知所踪。于是,警方将詹某某的个人信息登记在了公安部的内网上进行追逃。

2013 年初,潜逃一年的詹某某冒用 " 罗某 " 的身份信息,去当地派出所补办二代身份证时,引起了警方的注意。警方确定 " 罗某 " 就是詹某某后,根据他在派出所留下的身份证邮寄地址,最终在山东省青岛市某小区内将其抓获。

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