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“爆雷金额 35 个亿” 私募公司华领资产诈骗案始末

央视网 2019-12-10

12 月 2 日,上海公安局浦东分局发布通报称,11 月 13 日,根据群众报案,对上海华领资产管理有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查。华领资产是国内规模较大的一家私募公司,公司实控人孙祺也是头顶名校光环、众多荣誉加持,那么这次爆雷事件是怎么回事呢?

根据上海公安局浦东分局发布的通报,11 月 13 日,公安机关对华领资产正式立案侦查,罪名是涉嫌集资诈骗,四名高管已经被刑事拘留。通报称,经查,从 2016 年 3 月起,华领资产通过虚构银行承兑汇票收益权转让、包装发行私募基金产品的方式骗取投资人资金,诈骗资金用于还本付息、个人挥霍等。根据华领资产官网以及地图软件显示的地址,记者来到上海市陆家嘴东亚银行金融大厦,发现这里已经不再是华领资产的办公地。

华领资产投资者 江先生:当时我也在现场,东亚大厦的那个管理人员他说,11 月 6 日这一天可能是经侦来查封他们的办公室了,所有的人员都不能再进入了。

经过多方打探,记者了解到,在 11 月 14 日,华领资产突然向投资者发布公告,宣布搬迁办公地址,但记者在官网和公众号等公开途径并没有查询到相关信息。

上海市天山路兆益科技园 803 室是 11 月 14 日华领资管向内部投资者公布的办公新地址,现在 803 室的大门是紧闭,里面也没有工作人员在办公,据大厦工作人员所说,其实在 701 室也有公司的办公人员。

记者多次拨打公告上提供的电话,但始终没有打通。天眼查显示,华领资产成立于 2013 年 8 月,注册资本为 1 亿元,目前司法风险有 106 条。

在此前的宣传和包装中,华领资产向投资者承诺稳健收益,但产品到期却无法兑付,那么,资金的真正去向是哪里呢?

来自杭州的张先生是华领资产的投资者代表之一,在去年 5 月份分批购买了两笔产品,第一笔三个月期的产品本息都已经收回,另外一笔 600 万元一年期的产品目前仍然没有兑付。他告诉记者,此次爆雷事件涉及的投资者共有 700 多人。

华领资产投资者 张先生:总共爆雷金额应该是在 35 个亿。据我们的了解,他们的账户上只有 1300 块钱左右。任何一个我们叫股东,包括三个上市公司,都没有还一分钱。唯一拿到的一些他们自己建立的一个免损群,里面有一些人拿到了 1.5 个(百分)点到 6 个(百分)点的,不知道算本金还是算是利息。

不少投资者告诉记者,在今年的 1 月份,华领资产在没有与他们协商的情况下,突然单方面公告延期,当时公司给出的理由是由于资管新规的实施,托管方恒泰证券停止兑付划款。

华领资产投资者 沈先生:而且就是同时恒泰证券在 1 月份这个宣布延期的时候,一直出那个净值公告,每一次出来都是大于 1 的,因为我们知道大于 1 的净值的话,说明本金是肯定在的,然后还有部分的利息的,它净值(报表)一直出到今年的 8 月底。

今年 9 月 6 日,华领资产召开华领泽银 18 日票据基金投资人会议,公司法定代表人孙祺称,该基金托管账户金额为零,没有任何现金可供兑付。基金全部用于投资 " 交易对手 " 的票据收益权,由于 " 交易对手 " 全部违约,所以没有任何资金回流。同时公司承诺只要三分之二以上份额投资者签署一份收益变更协议,公司便在两年半的时间偿付 75% 的本金,而不久后这一比例又变成了 50%。

从 2018 年的下半年开始,这个形势变化确实让人措手不及,所以造成 " 交易对手 " 的这样一个纷纷违约的情况。

值得注意的是,华领资产做的并不是它宣称的银行票据,而是 " 交易对手的票据收益权 "。它是以票据标的企业所持有的票据作为依据,来向交易对手放款。而在此前的路演、宣传资料以及基金合同中,公司一再强调资金主要投向银行承兑汇票等 " 高流动性低风险的金融产品 "。

编辑:单镜宇

责任编辑:孟夏

来源:央视网

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