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免费送“国际驾照”、“香奈儿”?13 万人被骗 1400 万“快递费”

ZAKER哈尔滨 2019-12-05

ZAKER 哈尔滨记者 王铁军

平时你的手机也会收到一些垃圾广告短信吧?多数人对此信息都会一删了之,但如果广告是免费赠送产品,你还会随手将它删除吗?骗子正是利用了人们贪图便宜的心理,采取 " 小骗广撒网 " 的方式,从 " 黑市 " 收购个人信息 400 余万条,群发短信至 44 万人,结果有 13 万人 " 中招 "。

日前,黑龙江省公安厅垦区公安局成功端掉了一个藏匿在两省三地实施电信诈骗的犯罪团伙,涉案金额高达 1400 余万元,光现场查扣的假冒 " 香奈儿 " 香水就有 18000 余瓶、假 " 国际驾照 "20000 余本。

撞枪口上了

刑侦队长收到 " 办证 " 短信

" 会员 XX 您好,根据国际最新条例,可为您免费申请一本国际驾照,能在全球两百多个国家租驾车 …… 回复 0 办理,回复 T 退订 ",今年 7 月的一天,垦区公安局建三江分局刑侦大队副大队长惠警官突然收到一条莫名的短信,不是个人的手机号码而是一长串数字的网络号码发来的,这条不起眼的群发广告信息引起了他的注意。

惠警官立即将这一线索上报省厅垦区公安局,并组织警力对辖区物流寄递场所进行了撒网布控,采取先守株待兔再顺藤摸瓜的方式,决心会一会这群发短信息背后的 " 黑手 "。布控在辖区各快递行业场所的警力依据线索开展走访,对近一个时期来快递点收到的清单进行梳理,盘查与手机短信特征符合的可疑包裹并很快有所斩获。

经查,7 月 31 日,辖区八五九农场居民刘某的快递如期而至,他购买的正是 " 短信推销品 " ——一本 " 国际驾照 "。在支付了 49 元快递费用后,被害人刘某很快就发现这本 " 国际驾照 " 不仅一点没有 " 国际范儿 ",而且从品相到做工都像个十足的冒牌货,甚至有的信息需要自己手写上去。但转念一想 49 元钱也不多就当买个教训算了,刘某苦笑之后并没有打算报警。

小骗广撒网

诈骗流程设计在多地完成

若不是公安机关及时发现并积极跟进,刘某被骗的线索很可能还在众多被害人 " 哑巴亏 " 心理的影响下继续潜伏,而这正中了骗子的下怀," 小骗广撒网,低调不张扬 "。

为了迅速斩断这双隐藏在电信网络背后的坑人 " 黑手 ",黑龙江省公安厅垦区公安局刑侦、网安及相关部门协同建三江分局组成专案组对该案进行深入调查,很快这个藏匿于云南、湖南等地的电信诈骗团伙浮出了水面。

以快递包裹信息为基础展开分析研判,侦查员发现,建三江管理局收到的快递均由长沙一家快递公司寄出,对该快递公司进行走访调查后民警掌握了有业务往来的几名嫌疑人信息,初步查明该犯罪团伙系一个以群发短信、邮寄假冒香奈儿香水、假冒国际驾照等假货,并采取货到付款为手段的电信诈骗犯罪团伙。

该团伙异常狡猾,为了最大限度逃避打击,其将整个诈骗流程安排在了两省三地分别完成,即在云南昆明、楚雄和湖南长沙,多人分工协作,专人负责对公民个人信息进行整理完善,专人负责电话、群发短信进行话务诈骗,专人负责联系快递公司、向快递公司提交收件人信息,专人负责仓储管理、与印刷厂合作订货事宜,专人负责核对快递签收率 …… 而主要犯罪嫌疑人林某某负责运营管理、工资发放、与快递公司账目结算等。

" 香奈儿 " 用麻袋装

3 年 13 万人被骗 1400 余万

在侦查过程中,侦查员发现嫌疑人林某某正在申请赴境外签证,为避免嫌疑人脱逃、证据灭失,专案组奔赴云南、湖南等多地,果断对该团伙进行收网。8 月 25 日,专案组在湖南省长沙市查扣假冒香奈儿香水 18000 余瓶、假国际驾照 20000 余本,而成本不足几块钱的 " 奢侈品 " 竟是用大麻袋装的。当日,林某某在广东省普宁市落网 …… 数名犯罪嫌疑人被抓捕归案。

收网中搜查并扣押作案用电脑 33 台,pos 机 9 部,话务电话机 36 部,手机 13 部,硬盘 28 个,假身份证 42 张,可复制他人银行卡的空白银行卡 63 张,拨号器主机 2 个,拨号机 108 个,拨号器 24 个,手机卡 1590 张。

经查,该团伙自 2016 年开始作案,3 年间狂骗上千万元,他们通过 " 黑市 " 大量收购公民信息 400 余万条,而后按成员分工将收集到的个人信息进行梳理后精准发送短信,对于回复短信的潜在 " 客户 ",由专人负责联系快递公司进行发货。期间,快递公司根据犯罪团伙提供的信息邮寄 " 香奈儿 " 香水、" 国际驾照 " 等假货,并代收快递费用后将剩余款项转账给该犯罪团伙成员。其中,全国各地有 44 万受害群众,其中近 30% 约 13 万人签收了快递并支付费用,总金额高达 1400 余万。

目前,该案正在进一步办理中。

编辑 李洪霜

值班主编 张雷

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