关于ZAKER 融媒体解决方案 合作 加入

澳洲西太平洋银行被指 2300 万次违反反洗钱规定,面临重罚

中新经纬 11-21

中新经纬客户端 11 月 21 日电 据路透中文网消息,澳洲第二大银行西太平洋银行被指 2300 万次违反反洗钱规定,一家监管机构称该银行为 " 高风险 " 国家和儿童性侵罪犯办理支付业务。

报道称,金融犯罪监管机构 AUSTRAC 在一份法庭文件中称,对西太平洋银行的监管失察导致 " 严重的系统性违反 " 反洗钱法。AUSTRAC 在其法庭文件中称,西太平洋银行在监管不充分的情况下完成的支付发生在 2013 年至 2018 年底期间。AUSTRAC 拟对该行每笔未能充分监控或及时申报的交易开出金额最多 2100 万澳元 ( 1400 万美元 ) 的罚单。

报道还称,这一处分的严重程度远超过 AUSTRAC 对澳洲联邦银行的处分。澳洲联邦银行去年在承认违反类似规定经办 53750 笔交易后,同意向 AUSTRAC 支付创纪录的 7 亿澳元罚款。

另据海外网援引彭博社的报道,西太平洋银行的高级管理层被特别警告,该银行的低成本国际交易系统可以用来便利剥削儿童的款项,但未能及时监测到。

案例中说,一名因剥削儿童而入狱的罪犯就曾在西太平洋银行开立了多个账户,并频繁向菲律宾进行低价值汇款,但只有一个账户被发现并采取行动,其余账户并未被发现。" 这主要是由于自动监测系统的缺失 ",奥斯塔克认为。直到 2018 年,该银行才建立了自动监测系统。 ( 中新经纬 APP )

作者:张猛

以上内容由"中新经纬"上传发布 查看原文

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享

热门推荐

查看更多内容