关于ZAKER 融媒体解决方案 合作 加入

河南省新密市公安局成功打掉一银行卡“黑中介”

近日,河南省新密市公安局按照公安部 " 净网 2019" 专项行动部署,经过深度经营、循线追踪,成功打掉买卖银行卡团伙,抓获犯罪嫌疑人 6 名,成功斩断黑色产业链。

10 月以来,新密市连续发生多起以贷款为名义的电信诈骗案件。侦查员通过对涉案资金梳理研判发现,山东青岛市一名叫官某山的人员身份十分可疑。经过对官某山的资金账户分析,侦查员发现此人银行卡账户操作情况与实际不符,判断其应为从事银行卡买卖活动的嫌疑人员。侦查员对官某山涉案资金链条及关系人进一步分析,发现孙某龙、翟某玉、赵某浩、袁某、董某康与其资金往来密切,且资金均是从董某康账户流转至其余人员。至此,一个以董某康为首的贩卖银行卡犯罪团伙浮出水面。

11 月 10 日,在刑侦大队长裴亚东的安排部署下,侦查人员赶赴山东省青岛市,兵分三路将该团伙相关涉案人员全部抓获归案。该犯罪团伙成员到案后,如实供述了自 2019 年 8 月份以来,在董某康带领下,前往山东省青岛市境内招募无业游民、在校学生等低收入群体前往银行开办银行卡 " 四件套 "(银行卡、网银 U 盾、开户手机卡、开户身份证复印件),并将所收购的银行卡销往东南亚地区供电信诈骗团伙洗钱使用的犯罪事实。

目前,相关犯罪嫌疑人已被新密市公安局依法刑事拘留,其余涉案人员正在进一步抓捕当中。(中国日报河南记者站)

来源:中国日报网

以上内容由"中国日报网"上传发布 查看原文
相关标签 公安局河南省
中国日报网

中国日报网

聚焦全球时事

订阅

觉得文章不错,微信扫描分享好友

扫码分享

热门推荐

查看更多内容