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这些都是传销!公安部最新名单出炉,沾上血本无归

ZAKER贵阳 11-16

传销是社会的毒瘤,虽然传销的模式并不复杂,但普通人往往难以辨别。

为了避免大家上当受骗,小编根据权威内容整理了以下涉及传销的名单,大家都警惕起来吧!

在此提醒:

遇到有 " 币 "、" 游戏 "、" 全返 "、" 理财 "、" 积分 "、" 一卡通 " 等命名标示的平台,大家一定要提高警惕,谨防上当受骗。

最常见的骗局

借贷平台,金交所,文交所,看收益,吐本金,实为庞氏骗局,例如:

e 租宝

从 2014 年成立到 2015 年末跑路,用了一年多的时间,将累计交易发生额做到高达 700 多亿元,实际非法集资 500 多亿元,涉及 90 余万人。

昆明泛亚

上海中晋

至案发时,未兑付金额达 52 亿元,涉及投资者 1.28 万余名。

上海快鹿

截至 2015 年 2 月,仅快鹿旗下东虹桥小贷共发放贷款万余笔,累计金额近 160 亿元;金鹿财行在 2015 年累计从 28540 名投资者处募集投资 159 亿元。

温州书画宝骗局

浙江世尊

炎黄文交所骗局

南京钱宝网理财骗局

胜威国际集团

MMM 理财骗局

云世纪 SKY 理财骗局

御花园理财骗局

马来西亚保绿木拆分盘

此外,还有中民福祉无忧天使互助平台,金汇泰网络互助,fifa 精算投资优选平台,ACL 拆分盘、鸿遵付,藏宝网,密语 APP,各种邮票电子盘、原始股骗局。

最泛滥的骗局

微商传销,微微我心,层层分明,例如:

湖北咸宁 " 云在指尖 "

湖南安化黑茶传销

南京天策金粮

龙爱量子

打着量子科技的噱头进行的新型传销诈骗,稍微有点理科常识的人都知道龙爱量子的产品和量子科技无关。目前已被深圳公安局查封,深圳电视台曝光。

513 积分项目

疏通经络 DDS 仪器骗局

此外,还有隆力奇 168 共享经济平台、德加 D+ 7 Mall 微商骗局、NHT global(然间环球)、**** 传销、云集微店、湖南铁皮石斛等等。

河南许昌 " 诚信买卖宝 " 案,网络传销,涉及全国 20 多个省市自治区、注册会员 80 余万个、涉案金额 200 亿余元;

山东蒙阴 " 南京国通 " 案、湖北京山 " 南京国通 " 案,涉案人员 51 万余人,涉案金额 1.4 亿元;

吉林长春 " 中山盛仕铭 " 案,从 2014 年 10 月至 2016 年 5 月 16 日,该公司在吉林省共发展会员 5387 人,获得收入共计 34229900 元;

安徽合肥 " 云梦生活 " 案,至案发,该传销组织已发展注册会员多达 28 万余人,层级达 214 层,交纳会费人员达 3 万余人,涉案金额高达 2.8 亿元。

最高明的骗局

精神洗礼,连心术,心灵鸡汤 + 宗教灌输,洗脑 N 次方,例如:

创造丰盛心灵培训

最隐蔽的骗局

人人公益

上线一个月,非法集资超 10 亿元。

万家购物

董事长被判 15 年涉案金额 240 亿。

大唐天下

麦点商城

之道出行

CEO 谢文峰消失,无网约车许可证,

上万司机资金被套。

万协云商

以商户 " 刷单 " 为由,封闭 5 万商户账号,违法扣留 6 亿资金。

江苏联宝,原扬州宝缘,欧年宝诈骗

最时髦的骗局

虚拟货币,新概念外汇跟单,打着国际化口号忽悠吸粉,例如:

虚拟货币

张健五行币,下线多达 18 万人,传销头目宋密秋已被中国警方抓获;

亚欧币,诈骗 40 亿元,7 万余人被骗一空;

GCB 光彩币,注册会员数十万,涉案金额上亿元;

EGD 网络黄金,注册会员 50 万人,涉案金额 109 亿;

万福币,注册会员 13 万人,涉案金额 20 亿元;

暗黑币,注册会员 3 万多人,涉案金额 15 亿;

维卡币,注册会员 180 万人,涉案金额 6 亿余元;

莱汇币,注册会员 20 万人,涉案金额 5 亿余元;

Discovery 摸金派 π、克拉币、DGC 共享币、百川币、麦格币、恒星币、Gem Coin 珍宝币、FC 赫尔币、开心理财网、蒂克币、BGB 贝格邦、BBT 金币、OFC 万维币、马克币、利阁币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇骗局

此外,还有 IGOFX 新概念外汇,JJPTR(解救普通人)外汇骗局,沃尔克外汇,PTFX 外汇跟单。

最无耻的骗局

养老投资,核心百善孝为先,保健 + 旅游 + 产品,争锋相对,例如:

老妈乐

WV 梦幻之旅

saivian 赛比安

最无德的骗局

慈善骗局,爱心传递,以爱之名,实为诈骗,例如:

善心汇

一点公益

此外,还有民族资产解冻骗局;" 振兴中华慈善基金会 " 等。

教你识破这些金融骗局

最初级的金融诈骗,是各种短信电话。

概括起来就是:我是房东我在外地,我是法院你有传票,我是路人你孩子住院了,我是你的 QQ 好友电话欠费了,我是老板快帮我垫钱,我是你朋友连我的声音都听不出来吗?我是《财经郎眼》节目组恭喜你中奖了,我是香港富婆愿付巨款求孕。

我管你谁,只要别让我转账别的都行,累点倒是不怕。

能被这种初级诈骗骗走钱的人,我只能说被骗的钱,是智商税,所以明星被骗的比较多。对付这种初级诈骗你只需要记得一点:绝不转账。记得,真正需要用钱的人,是不介意来你家里拿现金的。

中级的金融诈骗,是非法集资。

这类骗局的特点是通过街头发传单、召开投资说明会等方式向投资人许诺返利啊,高额利息等。诈骗的项目也是千奇百怪,有集资植树造林学雷锋的,有集资卖给你原始股做梦的,有炒作稀有金属学泛亚的,还有集资研究外星生命的。你们集资那点钱就别研究外星生命了,还是留着研究自己的智商如何达到人类的平均值吧。

非法集资者开始是按时足额兑现先期投入者的本息,吸引你投入更多的本金,等达到一定规模后,就秘密转移资金,携款潜逃。这类非法集资主要面对老人,所以一定记得告诉你父母:如果有人说你投资可以赚大钱,你要问凭什么,因为对方又不是你亲生的儿子。

高级的金融诈骗,是庞氏骗局。

庞氏骗局其实很简单,就是用后来者的钱来支付老投资者的利息。比如 e 租宝。

目前互联网 + 掩盖下的庞氏骗局花样繁多,你且记住一点:你想从自己根本不了解的事情中去获得超过 15% 的回报,请去照照镜子问自己一个问题:

难道是我长得漂亮吗?

如果你长得不漂亮,你干嘛想得那么美呢?

如果你长得很漂亮,你去干点正事不行吗?

警方提醒

别再被高息诱惑了!毕竟:你贪的是别人的利息,别人贪的是你的本金!

来源:公安部、刑事正义、法务平台、光明网

编辑 柴潇蕾 编审 李枫

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