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深晚报道 | 假“贵妇”以介绍工作为名诱骗跨境传销,团伙被警方一窝端

深圳晚报 09-20

开豪车,戴名表,传销团伙成员把自己包装成贵妇和女强人,打着到境外购物、参加培训、帮忙找工作等幌子,骗取受害人 4000 至 10000 元不等的费用,再将受害人带到境外进行洗脑培训,诱骗事主购买 5 万多元人民币的某 V 公司产品,如果事主资金不够,还会唆使事主进行贷款,因此被骗一生血汗钱甚至债台高筑的家庭数不胜数。日前,深圳龙岗警方循线追查,利用该传销团伙酒楼聚会之际,一举抓获以邹某某为首的 " 某 V" 传销团伙骨干 24 名,现场查获作案工具及 " 某 V" 产品一批。

▲警方将犯罪嫌疑人抓捕归案。

打着考察的名号向目标发展对象收取车船费

2019 年 8 月 19 日,事主何某向深圳市公安局龙岗分局罗岗派出所报案称,有人推荐她去境外做直销购买产品,与对方见面后分三次交了 14000 元,之后怀疑自己被骗,遂报警。

经查,今年 6 月底,事主何某经闺蜜介绍添加了两名女子吴某及晨某的微信,聊天中她们了解到何某目前生活状况不好,探望几次之后,双方慢慢建立起信任。没过多久,吴某、晨某开始以介绍工作为由,带何某去境外参加她们的培训。同年 7、8 月间,何某先后通过微信和支付宝向对方转了 14000 元人民币,作为其参加培训的住宿、车船等费用。8 月 12 日,为期 5 天的培训结束之后,公司讲师推荐何某购买价值 50000 余元的 " 某 V" 公司旗下产品,何某当时手头上没钱无法购买。回到深圳后,何某回想整个过程,感觉自己被骗了。

警方循线布控 借传销骨干聚会之际一网打尽

结合前期收集的证据及串并研判,专案组发现这条线索背后,其实隐藏着一个层级分明、传销特征明显的犯罪团伙。该团伙以境外人员邹某某为首,8 名内地身份的 " 下线 " 在深圳范围内寻找目标,他们的主要目标是家境殷实的家庭主妇、离婚妇女等。

作为传销人员的目标发展对象,何某被吴某和晨某邀请至境外参加培训,其实只是传销人员下的第一步棋。通过分析研判,吴某和晨某的搭档、上线以及更高层级的几名嫌疑人一一浮出水面。经调查,警方发现该团伙的骨干成员近期将到深圳。为了将团伙一网打尽,专案组决定按兵不动。

9 月 16 日,专案组获悉该团伙组织下线在龙岗大芬某酒楼聚会的线索,收网时机已经成熟,专案组决定收网。经过缜密布控,专案组分别在龙岗、罗湖等三个地点共抓获 24 名嫌疑人,该案主犯全部到案,现场查获作案工具及 " 某 V" 产品一批。

传销团伙大起底:编造话本 " 洗脑 ",设计角色 " 杀熟 "

据了解,这个团伙名为 " 臻某团队 ",隶属 " 某 V" 传销公司,与臭名昭著的 " 亮某思 " 齐名。在抓获的 20 余名团伙成员中,境外人员邹某某属于该传销团伙的最高级别 "42 级 "(该团队按照购买产品的折扣力度定级),其于 2012 年在深圳发展了下线付某某(目前为 41 级)之后,付某某又陆续发展了方某某、陈某某等下线,其中甚至包括自己的老公苏某(目前为 38 级)。

与其它传销团队一样,所谓的某 V 公司代理商,准入门槛是购买 5 万余的某 V 产品,就能成为 38 级代理商。这些产品均不是公司生产,而是代理境外五花八门的非知名产品,其中包括奶粉、香水、保健品、护肤品等。虽然产品本身非主流,但售价高昂,堪比国际知名品牌。单纯依靠卖产品获利显然不是该团伙的初衷,他们的绝大部分获利来源,实际上是拉人头发展下线成为他们名下的代理商,然后根据人头数和销量提升代理级别,从而更快程度地获取下线销售提成。

一般来说,团伙成员会首先将自己进行包装。翻看他们的朋友圈,会发现他们时时刻刻都保持着成功人士的形象,穿着光鲜,开豪车,戴金表,挎名包,时不时还发些高规格的境外旅游、奢侈消费的照片来装点门面。实际上,为了早日 " 升级 ",他们往往自己垫付大笔资金购买某 V 公司产品,有的借遍亲朋好友甚至债台高筑。像嫌疑人何某某被抓后,其手上的银行卡只剩 200 元。

▲团伙成员在朋友圈发的炫富照片。

确定目标发展对象后,团伙成员会组织他们赴境外进行 " 考察 ",一般周期为 3-5 天," 考察 " 内容包括参观境外的某 V 公司、听讲师介绍产品等。培训时长动辄数个小时,有时到凌晨两三点钟,根本不给发展对象思考的时间。

培训前期,团伙成员会编造话本,设计角色。谁灌输传销理念,谁拉台喊口号,谁包底分享经验,谁当托站台等,分工明确,流程清晰。一场培训结束,他们会对参加培训的目标发展对象进行调查分析,了解其家庭背景,根据其资产情况进行划分。尤其关注家境殷实的中年妇女及企业家、小老板,目的是怂恿他们购买最低 50000 余元的某 V 产品,成为他们的下线。

▲传销团伙编造的话本。

若发展对象以资金不够为由,团伙成员还会热心地建议对方可以通过银行个人贷款、支付宝借呗等方式筹集资金。

拉人头,发展下线,购买产品 …… 耳熟能详的字眼,熟悉的金字塔传销模式,都是 " 亮某思 " 传销集团的醒目标签。长期以来," 亮某思 " 传销集团渗入国内发展 " 下线 ",一些人因此被骗血汗钱甚至债台高筑的家庭数不胜数。近几年来,在国内公安机关的多次查处打击和广泛宣传下," 亮某思 " 传销公司臭名昭著,其作案方式也更加隐蔽。他们经常打一枪换一个地方,频繁更换旗下公司、团队名称逃避警方打击。以此案为例,某 V 团队的培训、取货、交钱地点均设在境外,目的就是为了规避国内法律,但仍有多名群众上当受骗。

随着时代及科技的发展进步,传销模式日新月异,不法分子往往打着 " 微商 "、" 爱心互助 "、" 多层分销 " 等名义从事传销活动。但是不管形式怎么变,核心不会变,就是两个关键点:拉人头,许诺高回报或者高提成。工商部门也曾发布新型传销活动风险预警,提示广大群众,只要具备 " 交入门费 "、" 拉人头 "、" 组成层级团队计酬 " 这三点,就可认定为涉嫌传销。

警方提醒,广大市民群众应加强自我防范,守好自己的钱包,提高对传销活动的基本判断意识,不要因一时贪念而上当受骗。

深圳晚报记者 李晶川 通讯员 吴延梅

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