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岱岳区人民法院宣判一起非法吸收公众存款案

ZAKER泰安 09-20

近年来,非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资案件带来诸多不良影响,由于该类案件涉案金额高,涉及人员广,已经成为危害国家经济秩序、影响社会稳定,引发群体性事件的重要诱因。近日,岱岳区人民法院宣判了一起非法吸收公众存款案,被告人周某某判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元。

以 " 购物返现 " 的方式,短期内吸收资金高达 14696780.81 元

2017 年 7 月至 9 月,被告人周某某创建 " 赛诺优品 " 网上商城,并在泰安市岱岳区某街道办事处某商务中心写字楼租赁办公地点,周某某以 " 购物返现 " 的方式运作该商城,通过微信、口口相传方式宣传招揽会员在该网上商城注册。该商城承诺会员按照商品市场价格 4 至 8 倍的价格购买商品后,返还本金,后因资金链断裂,会员在该商城购买的物品无法收到、投入商城的资金无法提现。

被告人周某某通过上述方式向社会不特定人员吸收资金 15196780.81 元,扣除虚构的 500000 元,实际吸收资金数额应为 14696780.81 元,截至案发时," 赛诺优品 " 商城提现已完成 6050850.62 元、提现中金额 356490.85 元、订单退款金额 1652352.16 元、订单退货金额 16998.00 元,造成损失共计 6620089.18 元。其中," 赛诺优品 " 商城已查实集资参与人共计 31 人,总投入金额 996639.83 元、提现金额 169964.79 元、折现金额 66390.00 元,造成损失金额 751760.04 元。

以高息诱惑非法吸收存款,最终害人又害己

经岱岳区人民法院审理后认为被告人周某某不以销售商品为主要目的,通过微信、口口相传等方法宣传、招募注册会员,采用购物返现的方式,违反国家金融管理法规,向社会不特定公众非法吸收存款,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪,犯罪事实清楚,证据确实、充分,公诉机关指控的罪名成立,应依法惩处。

根据被告人的犯罪事实、性质、情节、认罪态度和对社会的危害程度,依照相关法规,判决被告人周某某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑三年六个月,并处罚金人民币十万元,同时追缴被告人周某某的违法所得 6620089.18 元,返还各集资参与人。

法官提醒:要摒弃贪小便宜的心理,树立正确的投资理财观念,增强风险防范意识,无论犯罪分子非法集资的手段如何变化,花样如何翻新,以 " 高息来诱惑 " 的实质没有变化,广大群众对高额回报、快速致富、积分高倍返还等项目要保持警惕,及时向有关部门核实真假,避免上当受骗。

【最泰安全媒体记者 张汶宁】

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