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83 人合伙诈骗千万,一个都没跑掉

现代快报讯(通讯员 周道光 金恒 记者 高尚)" 原本以为没希望了,没想到民警为我们挽回了损失,真是太感谢你们了!" 北京某网贷公司法务代表潘某某从淮安市公安局清江浦分局民警手中接过被骗资金时,紧握民警双手不停道谢。至此,一个涉案金额 1000 余万元的特大网络贷款诈骗犯罪团伙被警方全链条摧毁,涉案的 83 名犯罪嫌疑人全部落网。

现代快报记者了解到,2018 年 7 月,北京某网贷公司对江苏地区的贷款进行风险排查,发现有 7 名客户于 2017 年 2 月份在其公司子公司办理借款,至今未还款,且提供的银行流水、房产信息、收入证明等资料均系伪造,遂至淮安市公安局清江浦分局合成侦查一大队报警。

" 我们立即成立专案组,迅速开展外围调查,查找资金流向,对不同条线的下线借款人和重点嫌疑人之间关系进行合成深度研判。" 清江浦分局副局长陈雪松说,随着调查的深入,一起有组织、有预谋的千万骗贷大案浮出水面。公安机关通过逐一排查、筛选,反复核查、交叉比对,最终锁定了以汪某昌、汪某华等人为首的犯罪嫌疑人 83 人。

" 我们立即调取了这 83 名涉案嫌疑人一千多个银行账户,四百余个支付宝、微信账号的交易明细、取款视频等信息,对每个账户每一笔资金流向逐一进行排查。" 办案民警周道光说,经过近三个月资金流分析,终于在 2019 年 1 月初,初步查明犯罪嫌疑人将伪造借款人账号收到的每笔借款均第一时间全部取出,并由主要犯罪嫌疑人进行支配,按照比例与各个角色的团伙成员进行分赃。

针对犯罪嫌疑人分布区域广,专案组决定分批抓捕。2019 年 1 月 3 日凌晨,清江浦分局组织 30 余名精干警力分成 13 个作战小组,对首批主要犯罪嫌疑人开展集中抓捕行动,成功抓获汪某昌、汪某华等主犯 11 名。后又组织 3 次专项抓捕行动,辗转宿迁、连云港、盐城、徐州等地,将其余 72 名犯罪嫌疑人相继抓获归案。

据警方介绍,2016 年 8 月,小贷公司中介人员史某飞、刘某发现可以通过使用假资料包装借款人的方式,从不同的网贷公司和平台骗取借款,便萌发了以此方法非法获利的犯罪意图。随后,两人将此犯罪思路授与汪某昌、汪某华等人。至 2017 年 3 月底,四人为了从某网贷公司骗取借款,达到非法占有的目的,以利益为诱导拉拢下一层中介、借款人、涉案分公司的工作人员等不同角色加入中介犯罪团伙。期间,该团伙编造虚假个人资料,对借款人进行包装,实施了 100 多起假单借款,骗得资金一千余万元。

(编辑 高霞)

以上内容由"现代快报+ZAKER南京"上传发布 查看原文

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