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4 人开“贷款”公司,一年时间狂揽 340 多万元

ZAKER南宁 09-15

最近,南宁一家贷款公司使用一些不法手段诈骗了不少人,被检察机关提起公诉。近日,南宁市西乡塘区人民法院开庭审理这起诈骗案。

眼前这 4 名被告人分别是南宁某贷款公司的实际控制人、财务、监事以及骨干。据检察机关指控,4 名被告人在 2107 年至 2018 年期间,利用公司以无抵押担保、快速放款为诱饵吸引他人借款。

公诉人:

以 " 行规 " " 保证金 " 等诱骗借款人签订空白,翻倍的虚高借据和房屋租赁合同 ,设置极易违约的条款,并以租金、押金等名义将虚高的借款金额转入借款人账户,继而以 " 行规 " 等为由让借款人再取现交回,制造相对应的虚假银行走账流水。

经审查,和该贷款公司发生借贷行为的顾客,实际上拿到手的借款都比合同上约定的借款要少。旁听席中的傅先生就遭遇了这样的情况。

受害人 傅先生:

经朋友介绍跟陆某(被告人)借 5 万块钱,实际他只给了 45000 元钱,他要求利息是 10% 每个月利息 5000 块。

不仅借据虚高,在借款人未按要求还款时,被告人还会采取各种不法手段催款。

公诉人:在借款人未按要求还款时,被告人便采取电话威胁、泼油漆、清房、诉讼、殴打等方式迫使借款人偿还或将房、车等抵押给被告人,或逼迫借款人搬离住处,或查封借款人房产等以骗取借款人财产。

受害人 傅先生:一开门就冲进来,那些人手上有纹身,就把我推回房间,逼着我还钱。

据检察机关统计,4 名被告人以同样的方式实施了 9 起诈骗行为,共骗取 340 余万元。检察机关认为 4 名被告人的行为已触犯诈骗罪。然而在庭审中,被告人黄某却认为自己并没有实施诈骗。

被告人 黄某:

我觉得公诉人起诉的跟事实不符,张某这个案件,在借款之前,我们把所有借款条件都是跟他讲得清清楚楚明明白白,中间我没有任何陷阱没有套路让他陷进去。

由于案情较为复杂,庭审经过举证、质证、双方辩论等阶段后,将择日宣判。

来源:法治最前线

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