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注意!官方宣布:这 15 家 P2P 机构失联了!有平台非吸 1.3 亿被判 8 年

中国基金报 08-20 1

网贷失联名单又有更新。

今天,北京朝阳区互金协会通过官方公众号公示速可贷、互联贷等第二批 15 家失联 P2P 网贷机构 " 黑名单 "。至此,北京地区共有 34 家网贷机构被公示为失联机构。

在第二批失联 P2P 里,陨石地带已于一年因涉嫌集资诈骗被立案侦查,该平台实控人非法集资百亿后失联。另一网贷平台 " 速可贷 " 负责人王东已因非法吸收公众存款 1.3 亿元,被判 8 年。

北京公示第二批 15 家网贷 " 黑名单 "

8 月 19 日上午,北京市朝阳区互联网金融协会 ( 后文简称 " 朝阳区互金协会 " ) 官微发布《关于朝阳区内第二批失联 P2P 网贷机构的提示》 ( 后文简称 "《提示》" 称,发现本辖区内有部分 P2P 网贷机构因失联已被工商部门列入经营异常名录。

根据名单,本次列入失联名单的 P2P 网贷机构共计 15 家,分别为钱的 N 次方、哲宇金融、启利网、大白金融、伯乐易贷、速可贷、金策通、陨石地带、信诚贷、国商财富、惠信网、互联贷、北城贷、贡和金融、北京柏易信息技术有限公司。

朝阳区互金协会指出,自本文发布之日起,列入失联 P2P 网贷机构的股东、实际控制人、法定代表人或高管需于 30 日内主动联系区协会,超过规定期限未主动联系的,区协会将协调有关主管部门关闭平台网站、下架 APP。

区协会提示失联 P2P 网贷机构平台的存量出借人,及时就逾期债权向有管辖权的人民法院起诉或向仲裁机构申请仲裁,维护自身合法权益;同时提醒广大群众,树立正确的投融资理念,切实增强识别和防范非法金融活动的能力,自觉远离和抵制各类违法违规金融活动,避免盲目投资和冲动交易。凡发现有违法违规从事 P2P 网络借贷活动的行为,请社会公众及时向各级公安机关和金融监督管理部门举报。

陨石地带涉嫌集资诈骗百亿被立案侦查

基金君注意到,成立于 2015 年的众筹理财平台 " 陨石地带 " 去年 6 月突然爆雷,提现无法到账,网站也无法打开。公司发布公告称,平台老板刘致远失联多日。

陨石地带在 2015 年 10 月上线运营,截止到 2018 年 6 月,法人刘致远失联之前,前后多次更名,分别为陨石地带、石时代和至元国际,但法人都为同一人。陨石地带的众筹理财是由平台审核认证的操盘手发起的众筹项目,项目募集资金用于二级市场股票交易。投资者在平台上对项目进行投资后,可以获得所投项目的固定收益以及超额收益分成。

去年 7 月,陨石地带被北京市朝阳区经侦部门立案侦查。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》决定对亚洲掘金投资管理 ( 北京 ) 有限公司 ( 陨石地带旗下投资平台 ) 涉嫌集资诈骗案立案侦查。

刘致远共控制了北京陨石地带信息技术有限公司、亚洲掘金投资管理 ( 北京 ) 有限公司、远润创投投资 ( 北京 ) 有限公司以及深圳前海陨石地带信息技术有限公司、深圳牛人投资管理有限公司等多家公司。

这些公司目标一致,就是集资炒股,尽可能吸引更多投资者。工商资料显示,亚洲掘金成立于 2016 年,同年拿到了私募基金管理人的牌照,注册资本 1000 万元,法人和第一大股东为刘致远,持股比例为 80%,第二大股东是姚家伟,持股比例 20%。

2017 年 1 季度,亚洲掘金旗下一款 " 陨石掘金一号 " 产品以高达 76.14% 的收益率成为冠军,一时声名大噪,从而取得了不少投资者的信任。

亚洲掘金对外宣称 " 高端操盘手领投,阶梯式业绩提成!收益率 30%+!超额收益 "。集资炒股的具体方式为通过其北京陨石地带信息技术有限公司 APP 石时代平台进行充值然后把资金给亚洲掘金的操盘手进行炒股,按照操盘手和投资人八二分成比例来分配收益,平台收取资金托管费用。该平台上的单个项目规模普遍在 100 万元到几百万元不等,项目周期集中在 5~20 天之间

据了解,全国各地受害人数超过 5000 人,诈骗金额高达 150 亿,人均亏损 300 万。其中刘致远的大多数员工都在平台上有投资款项,投资总额超 4000 万。

在亚洲掘金的内部通讯录上,其北京公司主要设有总经办、行政部、技术部、投资部、财务统计部、基金项目部、风控部等 7 个部门,并在西安、深圳、济南、上海设立 4 个办事处。这份通讯录的更新日期截止到 2018 年 4 月 25 日。

速可贷老板非吸 1.3 亿被判 8 年

基金君注意到,此次公布的名单中已有平台及其负责人因非法挪用投资人钱款炒期货,而被法院以 " 非吸罪 " 刑事判决。

早在 2017 年,北京市朝阳区人民法院对速可贷负责人王东非法吸存一案做出了判决,判处王东有期徒刑八年,罚金四十万元人民币,并责令退赔投资人的经济损失,目前涉及未兑付人员约 2000 人,本息约 1.3 亿元。

自速可贷 2015 年 6 月发生问题后,其负责人王东于 2015 年 7 月 4 日向公安机关自首并被羁押,冻结其账户及公司财产;7 月 5 日被行政拘留;8 月 7 日被逮捕,2016 年 6 月 22 日被提起公诉,2016 年 8 月 10 日公开审理,于日前公布了判决结果。

据判决书显示,王东在线上向 12530 人非法吸存金额为 3.1 亿元,已返款金额 1.9 亿;线下向 14 人非法吸存 100 万元。

根据王东供述:公司在 2012 年 11 月建立速可贷平台,给客户高额回报并承诺保本保息,收益从 1 个月年化 19.5% 到 6 个月年化 23%。速可贷通过谷歌进行推广宣传,投资者在网站注册后就可投资。投资者把钱转到公司的国付宝账户,王东再通过国付宝把钱转到个人银行卡。

王东还称,速可贷给客户高额回报并承诺保本保息,收益从 1 个月年化 19.5% 到 6 个月年化 23% 不等。投资者将钱转入公司的国付宝账户,王东再通过国付宝把钱转到个人银行卡。

2013 年 10 月后,王东用投资者的钱做股指期货赔了 5000 万,王东向投资人隐瞒了此事并虚拟债权人,此外,王东还透露,前期大部分融资项目都是真实的,后期涉及房地产和信用的项目都不是真实的,真实的与虚拟的都混在一起,就连王东本人也区分不出来。

朝阳区互金协会已公布 34 家失联 P2P 网贷机构

此前,朝阳区互金协会于 8 月 5 日公布了首批 19 家失联 P2P 网贷机构,分别为壹世纪、睿信贷、钱篮子、中财微银、存钱罐等。

北京地区 P2P 网贷机构数量众多,总体规模较大,合规检查的任务艰巨,而朝阳区作为北京 P2P 网贷机构最为集中的区域,互联网金融风险处置的任务迫在眉睫。

据业内第三方机构 4 月份统计数据显示,目前北京地区正常运营的平台数共 201 家,借贷余额大于 10 亿的有 30 余家。其中朝阳区正常运营的平台有 90 家,海淀区 50 家,东城区 18 家。

6 月 5 日,朝阳互金协会发布《关于继续严格执行 " 三降 " 要求的提示》。朝阳互金协会提示辖区内各网贷机构,应当坚持依法合规经营、及时对照整改自身存在问题,严格落实国家有关部门关于压降存量业务规模、出借人数量、借款人数量的 " 三降 " 要求,持续降低业务风险

最新消息显示,目前北京辖区内 P2P 网贷的行政核查工作,虽仍有部分区没有提交完行政核查报告,但现场检查工作各区已经结束,其中,有 45 家 P2P 网贷机构接受了来自北京市朝阳区监管方的行政核查。

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