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涉案 17 亿!团伙头目在泰国监狱遥控指挥 郴州警方捣毁“五行币”特大传销团伙

ZAKER潇湘 08-19

2018 年,在公安部、湖南省公安厅的指挥部署下,郴州市公安机关成功侦破部督 " 五行币 " 组织、领导传销活动案。该案共抓获犯罪嫌疑人 52 名,冻结账号 593 个,涉案金额 17 亿元。

截止目前,该案先后有 10 名犯罪嫌疑人被判处有期徒刑,并处罚金。其中,该案主犯宋密秋被判处有期徒刑十二年,并处罚金一千万零五千元。该案系 2018 年公安部公布的全国十大涉众型经济犯罪典型案件之一,是建国以来郴州市公安机关侦办的涉案人员最多、涉案地域最广、涉案资金量最大的一起涉众型经济犯罪案件。

疯狂!传销组织 5 个月发展 40 多万会员

2017 年 6 月 5 日,公安部、湖南省公安厅将 " 五行币 " 组织、领导传销活动案指定由郴州市公安局侦办。同一天,湖南省公安厅成立专案指挥部。

郴州警方介绍,该案会员规模庞大,涉及全国 34 个省、市、自治区,仅 5 个月就在全国疯狂发展会员 40 余万人;涉案金额巨大,根据公安机关初查高达 21 亿元;传销手段隐蔽," 五行币 " 传销组织采取的是一种混搭型新型传销,既区别于传统传销,也不同于一般的网络传销,它虽然依托互联网(微信)跨地域甚至跨国界发展下线,但为了逃避打击和规避侦查,却没有设立会员注册网络后台数据;资金链条复杂,没有固定的资金池。

为了迅速打开案件突破口,专案组民警,从各侦查实战部门抽调 100 余名警力先后奔赴北京、上海、广东、内蒙古、吉林、山东、四川、重庆、浙江、海南、湖北、广东、福建等 30 个省、市、自治区开展抓捕和调查取证工作,行程合计 3 万余公里,一举抓获该犯罪团伙成员 52 人,其中核心成员 10 人,骨干分子 42 人,查封、冻结、扣押涉案资产达 2.5 亿元,扣押大量涉案传销道具五行金币共计 397 枚(每枚重量 10 克)、金砖 8 块(合计重量 2000 克)、金表 2 块、金元宝 358 个(每个重约 5 克)、黄金胸针 3 枚、其他黄金物饰品 25 个,扣押大量涉案电脑、手机、银行卡等。主要犯罪嫌疑人的落网以及相关资金、物品的查获,让专案组迅速掌握了案件主动权,为该案成功侦破奠定了坚实的基础。

隐蔽!手工记录会员信息逃避追踪

" 五行币 " 传销组织因多次被国内多地公安机关打击处理,具有极强的反侦查能力。为了迷惑侦查,逃避打击,该传销组织采取了一系列的非常规手段:首先," 五行币 " 传销组织主要策划者宋密秋一直盘踞海外,通过建立跨地域、多层次的网络传销组织体系,遥控指挥实施传销活动;其次,该传销组织在制定传销模式时,把传销传统的拉人头收取费用的形式,设计成买卖 " 五行金币 " 的假象,骗取参与者投入资金加入会员;再次,该传销团伙抛弃传统传销运用网站和网络平台登记会员的方式,改为利用微信等新兴平台发展会员,并用推荐人手工记录会员个人信息和会员推荐关系掩盖传销层级关系。其犯罪手段更为隐蔽、传播速度更为迅速、传播范围更为广泛。

面对犯罪份子设置的重重障碍,专案组通过外调取证、资金查控、电子证据收集研判等手段,结合审讯、司法审计等传统的侦查模式,查清了整个 " 五行币 " 传销网络的犯罪组织体系和犯罪事实。

专案组大量使用各种资金、数据查控、分析、研判软件和平台,注重对电子证据的依法收集、提取、整理、研判和运用,并安排专人对各项数据分类进行清理、还原和综合研判,从中整理收集的图片、语音、视频、文字信息等电子证据数量超过 2000G。

通过海量的数据筛查,给确定侦查方向、抓捕涉案人员、固定案件证据、查明资金去向、深挖违法犯罪等工作提供了大量有效的依据,同时为查清 " 五行币 " 传销组织上下层级关系组织体系架构、会员信息、会员数量、认定涉案金额提供了强有力的证据支撑。

嚣张!团伙头目坐牢期间遥控指挥

经查,以宋密秋为首的犯罪团伙于 2013 年创建 " 云数贸 " 传销组织,因被全国多地公安机关打击处理,宋密秋偷渡逃往泰国,后被泰国警方抓获并判刑入狱。宋密秋在泰国监狱服刑期间,仍遥控指挥其在国内的团伙骨干成员继续发展五化联盟、云讯通、建业联盟等十余个传销下级组织。

2016 年 12 月,宋密秋在泰国出狱后,伙同他人设计了新的 " 五行币 " 传销模式,并要求其它传销分支组织全部推广 " 五行币 " 传销模式。" 五行币 " 在推广过程中未开网,会员注册不通过网上注册,仍是依托原 " 云数贸 " 传销组织人员群体基础层层发展下线会员,并由推荐人手工记录会员个人信息或者将会员推荐关系层层上报,按推荐关系排列会员之间上下层级关系。

为强化管理,宋密秋对 " 五行币 " 传销组织实行分部门化管理,把整个 " 五行币 " 传销组织分为市场推广团队、金币生产制作团队、财务团队、宣传讲师团队、后台技术团队、法律顾问团队等六大团队,其中的市场推广团队以大团队带小团队的方式进行层层管理。

该传销团伙组织成员分工明确,以宋密秋为最高层领导者、创立者、决策者,下一级由杨某华和李某志负责 " 金币 " 制作及收取会员费,其中与宋密秋约定好每枚金币的结算成本价 3090 元,除去会员的奖励提成,每发展一名 M 级会员宋密秋获利 610 元;由崔某平、刘某圣、李某负责国内 " 五行币 " 的市场推广,三人系 " 五行币 " 市场推广团队的管理层,全国 30 多个省、市、自治区共计发展成立了 103 个团队;为了夸大宣传,宋密秋还从 " 云数贸 " 会员中特意挑选口才较好的会员张某峰担任宣传讲师团团长,由其负责宣传讲师团队的组建;每天,宋密秋的女友郑某慧(马来西亚人)和张某等人负责与杨某华、李某志通过微信,将收到的会员费和赠送的金币数量进行对账,另按照宋密秋的指挥和授意依照层级顺序形成上下层级关系。

链接:

团伙头目将自己头像做成纪念金币

" 五行币 " 传销组织是按照 "Y、S、M" 级别的模式来发展会员,其中 Y 级会员入会费是 500 元,S 级会员入会费是 2500 元,M级会员入会费是 5000 元,要求主推 M 级会员,以双轨制方式发展会员,拉人头入会。

发展会员可以有两项收益:一是现金收益。该组织规定每发展一名 M 级会员给推荐会员 10% 的直推奖(500 元),给M级别的会员赠送一枚 10 克的有张健(即宋密秋)头像的五行纪念金币;发展 200 名会员的团队给团队长奖励人民币 1 万元,给团队奖励人民币 15 万元的 " 宝马奖 ",再由团队长按下级会员的业绩分发给会员,达到发展会员层层返利的目的;发展 5000 名会员的团队长或者在推广 " 五行币 " 活动中有重大贡献的上层管理、工作人员给予 1 公斤黄金的 " 金砖奖 "(实际操作大多是奖励人民币 20 万元)。

二是虚拟货币收益。发展会员按照双轨制排列,承诺入会会员在 " 五行币 " 网开网后按照会员级别(会费数目)配置数字货币,数字货币可以有静态收益和动态收益,静态收益是随着会员发展总量增加,数字货币随之增值,每增加 50 万交易量(及发展 100 名 M 级会员)就增值 10%。经过五次增值后,数字货币即可以到公司兑换成为电子货币,之后可以在网上交易,兑换为现金。动态收益即发展会员便有对碰奖 25% 的电子币,按照双轨制,层层对碰,无限替代;同时规定每个会员每天对碰奖不超过 5000 元电子币。电子币在开网后,可以在网上交易兑现成为现金。

潇湘晨报记者 宋凯欣 通讯员 颜英华 彭吉露 长沙报道

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