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涉案 200 亿,“币圈最大盘”创始人被警方控制

起风财经 07-01

本文转自每日经济新闻 7 月 1 日报道:

6 月的最后一周,一颗巨雷突然被引爆—— 6 月 27 日,币圈最大的资金盘 plustoken 停止提现了。截至当前,这个涉案数百亿、受害者达百万的传销项目冲击波仍在蔓延。

何谓 plustoken?

相关资料显示,plustoken 宣称自己是智能搬砖钱包,币圈余额宝,团队来自韩国。投资者存入 100 万元,复利一年就能赚到 700 万元。用户投资 plustoken 智能搬砖钱包,除保本外每月还能获得 10% 到 30% 的收益,直接发展一名下线奖励 100%,二层到十层各奖励 10%。

plustoken 账户可分为 " 大户 "、" 大咖 "、" 大神 "、" 创始 " 四个等级,每一级可获取额外返佣:大户可额外获得 5% 返佣,大咖为 10%,大神则为 15%,创始之类获得平台额外的月度分红和年底分红。

借助区块链的热潮,plustoken 钱包在这一年多中,席卷了全球 100 多个国家,用户数量超过了 300 万人。根据现有信息粗略估算,plustoken 的涉案金额或在 200 亿元。

据一位投资人向《每日经济新闻》记者讲述,从 6 月 27 号起,plustoken 钱包就不能提现了,一直显示在审核中。

plustoken 钱包提现页面手机截图

截至目前,已是 plustoken 钱包不能提现的第 4 天,整个 plustoken 社区人心惶惶,各路 " 创世 "、" 大神 " 也在不断安抚 " 家人 "," 提款延误在过去一年中有过几次经历,只是时间问题,平台已经发展起来了。这次的提款延误也会很好地克服,复原只是时间问题,不是根本问题。一接到新消息,马上通知您 "。但这次不能提现,显然不是延误那么简单。

6 人因进行互联网诈骗被捕

6 月 29 日,南太平洋岛国瓦努阿图每日邮报报道《6 名中国人面临放逐》,文章中称,周四晚(6 月 27 日)瓦努阿图警察部队逮捕了至少六名中国籍人士。

" 中国执法人员并没有直接参与突袭行动,而是通过确定人们居住的地点向警方提供协助。据报道,这些瓦努阿图护照持有人被中国部门认定是从维拉港的一处房产中对中国人进行非法互联网骗局。"

" 一名高级内政官员坚称,这是一次‘正常’的行动,但据信,这是第一次根据海外逮捕令在瓦努阿图逮捕这么多中国公民。六名中国执法人员在行动前不久抵达瓦努阿图。据了解,瓦努阿图的反洗钱部门参与了调查。"

报道虽没有提及 plustoken,但是案发的时间 6 月 27 日正是 plustoken 停止提现的第一天," 互联网诈骗 " 关键字眼也透露出这里面的信息量非同一般。

今日,《每日经济新闻》记者得到一位 plustoken 投资人提供的 "7.1 号 plustoken 最新共识资讯 " 录音,在其录音中,plustoken 项目方承认创始人陈子涵已被警方控制。

今年初 plustoken 曾被长沙警方端掉窝点

早在今年 2 月底,长沙警方端掉了一个 "plustoken 区块链钱包 " 宣传窝点。

当时,有市民群众向长沙市天心区文源派出所反映:文源街道和庄 A1 栋 1410 房疑似以 "plustoken 区块链钱包 " 为噱头,开展非法金融宣传活动。

湖南地方金融监管局网站 截图

接到报警后,长沙警方有关部门立刻赶往现场展开调查,对该 "plustoken 区块链钱包 " 宣传窝点进行了查处。现场发现,宣传窝点大门外墙上悬挂有 " 会赚钱的区块链钱包震撼来袭 " 以及 " 钱包领域、功能性强、币圈刚需、范围性广 " 字样的宣传牌,房屋内聚集了近 30 人,正在进行有关 "plustoken 区块链钱包 " 的宣讲活动,公安当即控制宣讲负责人,并依法对现场进行了检查。

经现场检查发现,该宣传窝点无任何相关资质,违反国家有关规定,打着 " 区块链 " 的牌子从事虚拟货币等相关宣传培训,疑似通过此方式引诱群众投。从今年 2 月底至今,已过去 4 个月有余。

(每日经济新闻 刘永生 卢九安)

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