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投资移民遭诈骗?数十中国申请人损失 4500 万美元

起风财经 07-03

中新网 7 月 3 日电 据美国侨报网报道,近日,几十名中国籍人士起诉圣塔克拉拉县(Santa Clara County)的一位女商人,称后者借帮助他们申请 EB-5 投资签证骗取钱财,损失超过 4500 万美元。

据报道,EB-5 签证项目起始于 1990 年。按照联邦政府的规定,凡是向新企业的投资能够创造至少 10 个全职岗位的外国籍人士,便可拿到政府发放的绿卡。

符合 EB-5 签证规定的申请人必须向美国农村或失业率较高地区的企业投资至少 50 万美元,或是向其他地区的企业投资 100 万美元。

诉讼针对的这家企业是由于 EB-5 项目而得到迅速发展多家企业之一。按照规定,外国籍人士要将钱投到得到联邦政府认可的急需投资的 " 区域中心 " 当中。法院的文件显示,90 名中国投资人每人都向 " 黄金加州区域中心 "("Golden California Regional Center",下简称 " 黄金加州 ")投资了 55.5 万美元,包括直接支付给中心的一笔 5.5 万美元的费用。

报道指出,诉讼由其中的 24 名投资人发起,他们指出 " 黄金加州 " 由名叫贝萨尼(Bethany Liou)的一位女商人负责,她来自圣塔克拉拉县。诉讼指控贝萨尼和她所经营的 " 黄金加州 " 挪用了投资人的钱," 以不公正的方式为自己谋财 ",并称贝萨尼和该中心拒绝返还投资款,还拒绝提供钱投入到库比蒂诺基金(Cupertino Fund)后的去向。诉讼文件显示该基金是一家有限合伙企业,其地址位于帕罗奥图(Palo Alto)城区。

报道称,这起诉讼于上个月被递交至圣塔克拉拉县最高法院,并刚刚公开。原告指出贝萨尼和 " 黄金加州 " 曾于 2016 年与一名地产商达成协议,要把中国投资人共计 4500 万美元的投资款经由库比蒂诺基金,转至那家能够给他们申请到绿卡的房地产公司,但投资人却在 2018 年 12 月被告知,那家房地产公司无法继续经营下去,因此申请绿卡的事情也 " 泡汤了 "。

此外,据投资人称,贝萨尼曾告诉他们钱会被投资到另一家公司当中,但当投资人要求获知钱款去向时,贝萨尼却向他们提供了一张银行声明的截图,显示投资款被存在其自己的银行账户当中。" 这让原告更加担心 ",起诉书中写道,因此原告要求返还钱款。

2017 年,加州民主党参议员范斯坦(Dianne Feinstein)和爱荷华州共和党参议员查克 格拉斯利(Chuck Grassley)曾提案要废除 EB-5 项目,并将每年 1 万个 EB-5 签证名额给其他签证项目,理由是没有衡量创造岗位数量的可靠方法,并且许多富裕区域会被虚报成 " 失业率较高 "。

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