货车小哥买了张发票,牵出一桩 6.9 亿元大案

现代快报全媒体 04-23

现代快报讯(通讯员 黄颖 记者 葛小林 )没用实际的物流运输业务,却以空壳公司名义开出运输类的增值税专用发票,只为赚取发票金额 5%-6.8% 的开票费。常州市公安局武进分局经侦部门历经 7 个月的艰苦侦查,成功破获了这起涉案金额达 6.9 亿元的特大虚开增值税专用发票案,捣毁开票窝点 12 个,先后抓获涉案嫌疑人 33 人,为国家挽回税款 2 千万余元。截止发稿时间,已有 25 人被依法移送检察院审查起诉,8 人被依法取保候审。

△警方汇总的涉案账目

现代快报记者了解到,2018 年 7 月底,武进公安经侦民警在日常警情巡查时,被辖区一起案值 4000 元的诈骗警情所吸引。原来," 受害人 " 是名个体司机,报警缘由是因为自己购买的一张运输发票不能正常抵扣。结合辖区物流市场上有不少 " 代开发票 " 的小广告,民警敏锐的察觉出此案很可能有 " 案中案 "。

△民警在查证相关假发票证据

民警调查得知,司机所持的运输发票之所以不能正常抵扣,是因为开票方的 " 进项 " 存在问题,而且开票方和报警司机都有涉嫌虚开运输类增值税专用发票罪的嫌疑。警方随后联合税务部门组成专案组对此案展开调查,通过对发票上的公司税务数据、工商资料、银行资料等信息的碰撞、比对,专案组发现,该案背后隐藏着一个利用空壳物流公司大肆虚开运输类增值税专用发票的犯罪团伙。

△嫌疑人虚开的物流类增值税发票

经调查,该犯罪团伙在常州共注册 12 个空壳公司,朱某和陈氏兄弟三人是这些空壳公司幕后实际负责人。8 月 12 日晚上 8 时许,专案组抽调精干警力城区对朱某、陈某等 3 名嫌疑人进行了成功抓捕,并连夜对 12 个开票窝点进行搜查、收集证据。随着审讯的推进,倒卖发票的 30 名 " 黄牛 " 也相继落网。在侦办查证期间,专案组民警调查走访了 180 余家涉事企业,走访了 400 余名相关证人,收集了大量的证据材料。

经查,江苏籍的朱某和陈氏兄弟俩有亲戚关系,是该案的主犯,在常州注册 12 家空壳公司后,于 2016 年 7 月至 2018 年 8 月期间,在无真实货运业务的情况下,大肆对外虚开税率为 11% 的运输类增值税专用发票,对外倒卖、从中牟利。12 家空壳公司自成立以来,实际没有承接过一起货运业务,也从来没有支付工资给挂靠的司机,只聘请了三个会计做账,以掩护其虚开增值税发票的不法行为。

△嫌疑人制作的莫须有的物流货运单

目前,警方已查实朱某、陈某等三人为赚取发票金额 5%-7% 的开票费,以空壳公司的名义虚开增值税专用发票共计 1.5 万余份,价税总额 6.9 亿元人民币,从中非法获利 300 余万元。而其他涉案的 30 名 " 黄牛 " 则充当了 " 二道贩子 " 的角色,在倒卖发票的过程中牟取 0.2-1 个点的差价。此案还在进一步的审查之中。

警方提醒:根据《中华人民共和国刑法》规定,虚开增值税专用发票或虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,是指包括有为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开发票等行为,简言之:只要涉及虚开发票,无论是开票方还是买票方,均涉嫌虚开增值税发票罪;而虚开税额达 250 万元人民币以上的,则不仅要承担相应的罚金,还将被判处 10 年以上有期徒刑。

(警方供图 编辑 陈海静)

相关标签: 嫌疑人 报警 兄弟 中华人民共和国 检察院

现代快报全媒体
以上内容由“现代快报全媒体”上传发布 查看原文
最新评论

相关阅读

分享 返回顶部