全球最大的虚拟货币交易所 BTC-E 创始人将被引渡至法国

蓝点网 2018-07-18

此前全球最大的虚拟货币交易所 BTC-E 被发现进行黑客攻击和洗钱等违法行为后遭到美国多个执法机构查封。

BTC-E 创始人被指控通过虚拟货币比特币洗钱超过 40 亿美元,同时还存在攻击其他平台盗取虚拟货币的问题。

调查者认为 BTC-E 创始人就是 MT.GOX 交易所被盗的始作俑者,当年的攻击事件盗取约 3.75 亿美元的比特币。

自建虚拟货币交易所进行洗钱:

实际上 BTC-E 创始人还建立了多个虚拟货币交易所,然后通过伪造用户身份来洗钱并躲避税务和监管的追查。

例如从 MT.GOX 盗取的比特币就是分批通过 BTC-E 等交易所洗白的,最终其创始人在希腊某地被执法者逮捕。

BTC-E 有非常完善的运营和维护团队,而洗钱行为都是其联合创始人通过外部招揽生意再通过平台进行洗白。

所以除从 MT.GOX 盗取的比特币外其团队还帮其他犯罪集团洗钱, 包括长期潜伏在暗网中的黑客团体等等。

最高可能面临 55 年的有期徒刑:

目前调查机构依然还在搜集和整理 BTC-E 的犯罪证据等,但就目前已经获得的信息来看其创始人免不了坐牢。

而且由于涉嫌洗钱的金额巨大因此对其刑罚也会相当高, 此前有媒体称其创始人最高可能会面临 55 年监禁。

这意味着这名创始人的下半辈子都将在监狱里度过,稍微意外的是该创始人并没有被从希腊引渡到美国受审。

经过多方争议后该创始人预计将会被引渡到法国受审,不过在监禁期间该创始人已经否认外部机构所有指控。

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相关标签: 创始人 比特币

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