浙江特大网络诈骗案告破 38 人落网 涉案 2.2 亿

腾讯新闻 05-21

经公安机关初步审讯,该犯罪团伙采用公司化运作模式,组织严密、分工明确,以高额资金回报为诱饵,诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易,进行诈骗。目前初步查明,本案受害人 600 余人,涉及全国多个省市。

浙江温岭警方经过 3 个月的侦查,日前,一举摧毁了一个以指导投资为名进行诈骗的特大网络诈骗团伙,初步查明,该团伙涉案资金约 2 亿 2 千万元。

今年 2 月 20 日,浙江温岭警方接到瞿先生报案称,被人以提供金融交易指导为由,被骗走了 158 万元。

温岭市公安局合成侦查大队大队长 翁敏强:被害人是长期从事炒股业务,他无意中从网站上看到一个广告,意思说可以指导他从事金融方面的投资。开户之后,投入少量资金进行试水,发现能赚到钱,他就在嫌疑人的诱导下,在四天时间内,投入了 158 万,再按照对方所谓的金融老师指导,在一个晚上买入原油期货的产品,结果第二天发现全部亏光了,剩下了还不到两千美金。

为尽快破案,温岭警方抽调精干警力成立专案组展开侦查。专案组民警多次奔赴深圳、嘉兴、宁波等地调查取证。由于诈骗团伙具有较强的反侦察能力,给案件侦破带来不少困难。

温岭市公安局副局长 胡正富:在 1000 多个账号中,发现了一个账户名为赵某的可疑账号。经查,该赵某是贵阳一家金融投资公司的股东。

经过大量走访、调查,专案组民警最终锁定了在贵州贵阳的犯罪嫌疑人赵某。5 月 15 日,温岭警方抽调 68 名警力奔赴贵阳展开抓捕。

温岭市公安局副局长 胡正富:捣毁犯罪窝点 2 处,抓获犯罪嫌疑人 38 名,当场缴获作案电脑 50 余台、作案手机 50 部,扣押银行卡 121 张、电话卡 50 张,冻结账户 200 余个。

经公安机关初步审讯,该犯罪团伙采用公司化运作模式,组织严密、分工明确,以高额资金回报为诱饵,诱导受害人参与虚假原油、黄金等期货交易,进行诈骗。所谓的原油、黄金交易平台其实是该团伙制作、控制的虚假平台,最开始时,诈骗团伙会让受害人尝一点甜头,通过后台设置让受害人看到虚假账户上有盈利,当受害人投入大量资金后,诈骗团伙再通过后台设置让受害人账户严重亏损,从而实现诈骗目的。目前初步查明,本案受害人 600 余人,涉及全国多个省市,涉案金额约 2.2 亿元,案件正在进一步审查中。

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